Недавно снова смотрю такие панели «метки адресов/кластеризация + поток средств», действительно экономит мозги, но по сути только для справки.

Один адрес, помеченный как «умные деньги», может быть просто удачей, кластеризация тем более, мультиподписы, хранение, смена маршрута — всё это может сделать профиль очень запутанным.
Особенно в последнее время мемы и знаменитости кричат о сделках один за другим, внимание переключается, поток средств кажется «сигналом входа», а на самом деле это может быть очередь последней волны…
Опытные игроки советуют новичкам не торопиться, я считаю, это тоже относится к меткам: не воспринимайте их как окончательный вывод.
Мой подход всё равно похож на обрезку цветника: сначала делю по слоям, контролирую открытые позиции, при необычном входе добавляю чуть-чуть, если ошибся — считаю за прополку, пока так.