Основатель криптовалютного фонда Forsage, связанного с мошеннической пирамидой на 340 миллионов долларов, был экстрадирован в США! Впервые суд рассматривает дело по обвинению в мошенничестве

Криптовалютный финансовый пирамид Forsage соучредитель Olena Oblamska был экстрадирован из Таиланда в США для суда, остальные три обвиняемых из России скрываются. Министерство юстиции США обвиняет их в участии в мошенничестве на сумму 340 миллионов долларов.

Соучредитель Forsage, экстрадированный в США, впервые предстал перед судом

По сообщению Международной ассоциации расследовательских журналистов, один из предполагаемых руководителей криптовалютного финансового пирамиды Forsage, Olena Oblamska (также известная как Lola Ferrari), недавно была экстрадирована из Таиланда в США и впервые предстала перед федеральным судом, остальные обвиняемые Владимир Охотников, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков — граждане России, в настоящее время скрываются.

Источник: CCIB. Соучредитель Forsage, один из предполагаемых руководителей криптовалютного финансового пирамиды Olena Oblamska (также известная как Lola Ferrari), недавно была экстрадирована из Таиланда в США

Министерство юстиции США обвиняет, что Forsage долгое время действовал под прикрытием «децентрализованной платформы для инвестиций с умными контрактами», фактически участвуя в мошенничестве Понци на сумму до 340 миллионов долларов. Согласно судебным документам, обвиняемые на суде заявили о своей невиновности по этим обвинениям, и дело продолжит рассматриваться в суде.

Американские прокуроры отмечают, что Forsage с 2020 года быстро расширялся, в основном используя блокчейны Ethereum, BNB Chain и Tron, и привлекал участников с помощью высоких бонусов за рекомендации и многоуровневых схем распределения прибыли. Платформа заявляла, что использует умные контракты для автоматического распределения доходов, подчеркивая концепции «децентрализации», «недоступности закрытия» и «глобального пассивного дохода», что привлекло большое количество участников со всего мира за короткое время.

Американские регуляторы давно признали Forsage незаконной финансовой пирамидой

Еще в 2022 году SEC США официально предъявила иск Forsage, признав его типичной схемой Понци и пирамидальной продажей.

Источник: X/@SECGov. SEC США еще в 2022 году официально предъявила иск Forsage

Регуляторы указывают, что Forsage не имеет реальной инвестиционной деятельности, а его доходы в основном поступают за счет новых инвестиций, выплачиваемых старым участникам. При замедлении притока новых средств вся система становится неспособной продолжать работу.

Прокуратура также подчеркивает, что команда Forsage долгое время продвигала «финансовую свободу» и «пассивный доход на блокчейне» через YouTube, Telegram и международные сообщества, целенаправленно используя концепции блокчейна и умных контрактов для маскировки бизнес-модели, снижая тем самым опасения инвесторов.

Поскольку вся деятельность во многом зависит от криптовалютных переводов и трансграничных потоков средств, расследование и отслеживание средств в этом случае значительно сложнее, чем в традиционных финансовых мошенничествах. Согласно данным Министерства юстиции США, Forsage насчитывает миллионы участников по всему миру, многие из которых — из Азии, Африки и Латинской Америки. Некоторые участники даже поощрялись брать кредиты, залоговые активы или постоянно увеличивать вложения, что в конечном итоге приводило к значительным финансовым потерям.

Криптоиндустрия продолжает сталкиваться с проблемой финансовых пирамид

Дело Forsage вновь подчеркивает долгосрочную проблему криптоиндустрии — наличие финансовых пирамид. Особенно в начальной стадии быстрого развития DeFi и умных контрактов многие проекты используют технические термины и обещания высокой доходности для привлечения инвесторов, при этом бизнес-модели зачастую лишены реальных денежных потоков и устойчивости.

Эксперты рынка отмечают, что главное отличие Forsage от многих традиционных схем Понци — его полностью построенная на блокчейне архитектура. Поскольку умные контракты могут автоматически выполнять распределение средств, а сама блокчейн-технология обладает прозрачностью и открытостью, некоторые участники ошибочно полагают, что «открытый код» равен «законной безопасности».

Однако регуляторы за последние годы стали более четко обозначать свою позицию. SEC, CFTC и Министерство юстиции США продолжают подчеркивать, что даже при использовании умных контрактов, DAO или блокчейн-структур, если по сути проект связан с незаконным привлечением средств, продажей ценных бумаг или схемой Понци, он подпадает под действие существующего законодательства.

США усиливают международное противодействие, новые этапы крипто-правоприменения

Успешная экстрадиция обвиняемого из Таиланда отражает то, что США в последние годы активизировали сотрудничество в области борьбы с криптовалютной преступностью за границей. По мере того, как криптовалюты все больше интегрируются в глобальные финансовые рынки, увеличивается и взаимодействие между Министерством юстиции, FBI и международными правоохранительными органами.

Эксперты считают, что в будущем создатели крупных криптовалютных мошенничеств, отмывателей денег и незаконных сборов средств, даже если долгое время находятся за границей, все труднее будет избегать судебных преследований.

Особенно по мере развития систем регулирования виртуальных активов в разных странах, процедуры замораживания активов, сотрудничество с биржами и международное экстрадирование станут более отработанными. Для криптоиндустрии дело Forsage в какой-то мере символизирует смену фокуса регуляторов и правоохранительных органов. Если раньше основное внимание уделялось регулированию бирж и токенов, то теперь все больше внимания уделяется отслеживанию цепочек средств, межгосударственным мошенничествам и незаконным финансовым операциям под прикрытием Web3.