Недавно снова увидел кучу ярлыков «умных денег» и «адресов гигантских китов», которые повсюду мелькают, честно говоря, я чувствую себя немного тревожно… Можно использовать эти профили адресов как ориентир, но не стоит воспринимать их как библию. Многие ярлыки — это просто догадки кластерных алгоритмов: разделение горячих кошельков бирж, объединение маршрутизаторов, и в итоге тебе наклеивают ярлык «институциональный», и мне хочется смеяться; не говоря уже о тех, кто специально промывает пути, чтобы обмануть следящих.

Сейчас я рассматриваю поток средств скорее как «прогноз погоды»: общий тренд может быть полезен, но не стоит воспринимать каждое «эта транзакция — сигнал входа» всерьез, я в это не верю. Особенно недавно, когда в некоторых регионах усилили налоги/регуляции, ожидания по входу и выходу средств изменились, и направления на цепочке и настроение легко могут развернуться вместе, то, что вы видите как «отток», может быть просто сменой канала или адреса-оболочки.

В любом случае, мой привычный подход остается прежним: сначала смотрю разрешения, потом взаимодействующих субъектов, стараюсь не давать бесконечных разрешений, если можно обойтись без этого, — ярлыки — это подсказки, а не выводы. Пока так.