Исторический тройной рейд разрушает 9 криптовалютных мошеннических комплексов в Дубае

Власти Китая, США и Объединённых Арабских Эмиратов начали масштабную операцию по борьбе с криптовалютной мошеннической сетью в Дубае в рамках операции Tri-Force Sentinel.
Эта операция была сосредоточена на мошеннических схемах «свинья-убийца», которые представляют собой фальшивые инвестиционные схемы, сочетающиеся с романтическими мошенничествами для заманивания жертв инвестировать в криптовалюту.
В ходе рейдов, проведённых на девяти мошеннических площадках по всему Дубаю, было задержано 276 человек.
Дело стало примером международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, основанными в интернете, и подчеркнуло растущую угрозу со стороны зарубежных мошеннических групп, использующих криптовалюты и платформы Web3.

Анатомия дубайских «свиней-убийц» картелей

Недавние расследования Министерства внутренних дел ОАЭ и Министерства общественной безопасности Китая показывают, что эти целевые организации ведут структурированные корпоративные операции, выдавая себя за технические компании.
Преступные группы создали и управляли тремя фиктивными компаниями. Эти компании — «Ko Thet Company», «Sanduo Group» и «Giant Company».

Мошенники использовали социальные сети и зашифрованные мессенджеры для установления фальшивых романтических или искренних дружеских связей с гражданами США, чтобы завоевать их доверие и затем заманить их переводить деньги на мошеннические платформы с высокими доходами и сложными схемами, такие как CoinswiftTrading и SwiftLedger.

Жертвам вводили в заблуждение, заставляя брать личные кредиты и занимать деньги у семей, чтобы получить максимальную «отдачу». После перевода средств злоумышленники искусно отмывали деньги через обширную сеть вторичных счетов, используя сложные транзакционные методы.
В итоге, счета становились недоступными, и жертвы оставались без доступа к своим средствам.

Редкое тристороннее правоохранительное сотрудничество

Операция Tri-Force Sentinel уникальна тем, что впервые ФБР, полиция ОАЭ и Министерство общественной безопасности Китая совместно проводят операцию.
Несмотря на текущие геополитические напряжённости между США и Китаем, растущие опасения по поводу криптовалютных мошенничеств смогли объединить обе страны в редкий альянс правоохранительных органов для ликвидации транснациональных схем.

Полиция Дубая задержала 275 подозреваемых в скоординированной операции по борьбе с «свиньями-убийцами».
В то же время, Королевская тайская полиция задержала одного из ключевых подозреваемых, покидающего район и пытающегося сбежать через Юго-Восточную Азию.
Некоторые организаторы и рекрутеры из Бирмы и Индонезии сейчас сталкиваются с обвинениями в мошенничестве по проводам и отмывании денег в окружном суде Южного округа Калифорнии.

Операция FBI «Level Up» успешно отслеживала преступные сети и изымала доменные имена, используемые для мошенничества с инвесторами.
Успех операции показывает, что странам необходимо сотрудничать на международном уровне, чтобы остановить киберпреступников, атакующих глобальный финансовый сектор.

Заключение

Разгром мошеннических притонов в Дубае свидетельствует о том, что транснациональные организации используют криптовалюты для ведения бизнеса и содействия преступным предприятиям.
Совместная рабочая группа продемонстрировала, что даже самые укоренившиеся кибернетические и синдикатные сети по всему миру подвержены скоординированному сотрудничеству и обмену разведданными.
По мере развития технологий Web3 операция Tri-Force Sentinel задаёт прецедент для будущих международных действий, направленных на устранение плохих акторов с крипторынка.