Империя мошенничества с криптовалютными романами разоблачена

Китай, США и ОАЭ провели свою первую совместную международную операцию по борьбе с крупными сетями мошенничества с криптовалютами, действующими из Дубая.

Сообщается, что власти ликвидировали 9 мошеннических комплексов и задержали 276 подозреваемых, связанных с фальшивыми схемами инвестирования в криптовалюты, нацеленных на жертв по всему миру.

Следователи утверждают, что мошенники использовали социальные сети и тактики знакомств для установления эмоционального доверия, прежде чем направлять жертв на фальшивые платформы с «высокой доходностью» криптовалют. После внесения средств жертвы теряли контроль над своими деньгами, так как активы перемещались через несколько криптовалютных счетов, связанных с операцией.

Теперь эта операция связывается с более широким расследованием под руководством ФБР, направленным на организованные сети криптовалютного мошенничества, связанные с мошенническими комплексами и международными операциями по отмыванию денег.

ФБР Сан-Диего заявило, что операция Level Up уже предупредила почти 9 000 жертв и помогла предотвратить убытки на сумму примерно 562 миллиона долларов.

Этот случай посылает мощное предупреждение криптоиндустрии:
Эра неконтролируемых глобальных сетей мошенничества с криптовалютами, возможно, наконец, сталкивается с скоординированными международными мерами пресечения.