Министерство юстиции заявляет, что предполагаемый администратор Dream Market отмывал криптовалюту в золото

Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину Германии Ове Мартину Андресену по подозрению в отмывании денег, связанной с Dream Market, рынком в даркнете, закрытым в 2019 году

Резюме

• Минюст предъявил обвинение Ове Мартину Андресену по подозрению в отмывании денег, связанной с кошельками администратора Dream Market.
• Прокуроры заявили, что бездействующие криптокошельки перемещали средства перед покупками золотых слитков, отправленных в Германию.
• В ходе обысков были изъяты 1,7 миллиона долларов в виде золотых слитков, наличных и активов, связанных с криптовалютой.

Прокуроры заявили, что Андресен был подозреваемым главным администратором сайта. Между тем, Минюст сообщил, что Андресен был арестован в Германии на прошлой неделе по параллельным немецким обвинениям.

Американские прокуроры заявили, что он использовал бездействующие кошельки администратора Dream Market для перемещения средств и последующего конвертирования части доходов в золотые слитки.

Прокуроры ссылаются на бездействующие криптокошельки

Dream Market был запущен в 2013 году и стал одним из крупнейших рынков в даркнете до его закрытия. Прокуроры сообщили, что сайт одновременно содержал около 100 000 объявлений и использовал Tor и криптовалюту для скрытия покупателей, продавцов и платежей.

После закрытия Минюст заявил, что криптоинфраструктура Dream Market в основном осталась нетронутой. Прокуроры сообщили, что активность возобновилась в конце 2022 года, когда средства были переведены с старых кошельков Dream Market на новые объединённые кошельки. Они отметили, что эти переводы «могли быть инициированы только человеком, обладающим доступом к исходным приватным ключам».

Более того, прокуроры сообщили, что Андресен использовал криптосервис-провайдера, базирующегося в Атланте, для покупки золотых слитков у международных компаний в августе 2023 года. Предположительно, золотые слитки были отправлены на его домашний адрес в Германии.

Минюст заявил, что Андресен предположительно отмывал более 2 миллионов долларов с августа 2023 года по апрель 2025 года. Во время обысков 7 мая власти обнаружили около 1,7 миллиона долларов в виде золотых слитков, более 23 000 долларов наличными и информацию, связанную с банковскими счетами и криптокошельками, содержащими около 1,2 миллиона долларов, предположительно являющихся доходами Dream Market.

Дела о криптовалютных преступлениях остаются активными

Федеральное большое жюри предъявило Андресену обвинения по шести пунктам о международном сокрытии отмывания денег и шести пунктам о сокрытии отмывания денег. Каждое обвинение в США предусматривает до 20 лет тюремного заключения. Минюст заявил, что предполагается невиновность Андресена, пока его вина не будет доказана.

Дело следует в рамках более широкой борьбы с отмыванием денег, связанным с криптовалютой. Crypto.news сообщил, что Минюст завершил конфискацию активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix, рынком в даркнете для микширования криптовалют. В отдельном материале сообщалось, что мужчина из Калифорнии получил 70 месяцев тюремного заключения за отмывание средств, связанных с группой по краже криптовалют на сумму 263 миллиона долларов.