Украина разрушила сеть преступников, совершавших преступления на сумму миллиардов юаней, изъято 3 миллиона долларов в криптовалюте

ME News Новости, 16 апреля (UTC+8), украинская национальная полиция совместно с внутренней службой безопасности провели операцию в внешней Карпатской области, задержав подозреваемого, причастного к международной киберпреступной группе, которая занимается мошенничеством и отмыванием денег на сумму более 100 миллионов долларов США, ранее разыскиваемую ФБР как международного преступника.
Подозреваемый был задержан с поддельными удостоверениями личности, ранее он даже подделал свидетельство о смерти, чтобы скрыться.
Эта группа использовала вредоносное программное обеспечение для кражи данных физических и юридических лиц, а затем требовала выкуп за их возвращение.
Методы отмывания денег включали покупку недвижимости и использование имен родственников для сокрытия потоков капитала.
Власти изъяли около 11 миллионов долларов активов, включая наличные, недвижимость, транспортные средства и криптовалюту стоимостью около 3 миллионов долларов, а также задержали двух соучастников.
Подозреваемый обвиняется в подделке документов и отмывании денег. (Источник: ChainCatcher)