Я сейчас вижу такие «случайные переводы» — в основном считаю, что кто-то просто прокладывает путь, не спешу делать выводы о заговоре, но и 100% без подвоха не могу сказать… В конце концов, меня дважды обманули, в голове у меня встроен сигнал тревоги.

Просто разберем по частям: одна сумма кажется случайно переведенной на незнакомый адрес, на самом деле обычно сначала выводится с биржи на промежуточный адрес, затем делится на несколько мелких частей для проверки (смотришь, будешь ли ты追 или风控卡不卡), потом используют несколько старых адресов как «раковину» для размывания меток, а в конце либо попадает в контракт (для маркет-мейкинга/раздачи аирдропов), либо возвращается на другой адрес. В блокчейне нет магии, всё — привычки и оптимизация затрат.

Недавно снова обсуждали повышение налогов и ужесточение или ослабление регулирования в некоторых местах, по сути это напрямую меняет ожидания по входу и выходу средств: чем больше неопределенности, тем больше обходных путей, и тем легче возникает такая «случайная» потоковая деятельность. В любом случае, я сейчас торгую небольшими объемами, если путь кажется нормальным — просто прохожу мимо, если выглядит как специально разыгранная сцена — держусь подальше… Пока так.