Только что заметил, что Netflix выпустил новый документальный фильм, посвящённый одной из крупнейших криптовалютных мошеннических схем — и история за этим действительно потрясающая. Фильм называется Bitconned и рассказывает о Рэе Трапани и его мошенничестве с Centra Tech. Это один из тех случаев, который показывает, насколько дикой была ранняя крипто-сцена.

Рэй Трапани всегда искал быстрый заработок — согласно документальному фильму, это было практически его жизненным девизом. В 2017 году, на пике бум биткоина, он вместе с Соравом Шарма и Робертом Фаркасом основал компанию Centra Tech. Идея была даже не такая уж плохая — дебетовая карта для криптовалют. Но затем Рэй Трапани и его команда решили запустить ICO и при этом много лгать. Они собрали 25 миллионов долларов. Единственная проблема: всё было незаконно, с поддельными документами и сознательными упущениями, чтобы привлечь инвесторов.

SEC и позже Министерство юстиции поймали Рэя Трапани и других. Рэй Трапани признал свою вину и получил не только тюремный срок, но и должен вернуть более 2,6 миллиона долларов. Его партнёры Шарма и Фаркас были ещё хуже — Шарма должен вернуть почти 38 миллионов. В обвинениях против Рэя Трапани было десять пунктов — от финансового мошенничества до мошенничества в телекоммуникациях и незаконного владения оружием.

Режиссёр Брайан Сторкл сделал так, что видно, насколько эксплуататорской была вся крипто-отрасль тогда. Рэй Трапани открыто говорит в фильме о своих действиях и о том, как он обманывал людей. Интересно, что это не осталось единичным случаем. Посмотри только на SafeMoon — другой проект, который недавно объявил о банкротстве после того, как SEC и Министерство юстиции начали преследовать основателей. Это даже заставило США в 2023 году создать специальную рабочую группу против криптовалютных мошенничеств.

Bitconned хорошо показывает, почему важно оставаться критичным к крипто-проектам. Рэй Трапани и его команда — яркие примеры того, как быстро жадность и отсутствие регулирования могут привести к масштабным мошенничествам.