Скрытые криптотропы Ирана раскрыты, поскольку Arkham публикует карту публичных кошельков

Аналитическая компания Arkham создала публичную, доступную для поиска карту криптовалютных кошельков, связанных с центральным банком Ирана — шаг, который выводит предполагаемые цифровые активы Тегерана на глаза следователей и любопытных наблюдателей.

Как Иран переводит деньги через криптовалюту

Карта сосредоточена на двух кошельках на базе Tron, которые были добавлены в список специально обозначенных граждан США 24 апреля. Казначейство идентифицировало оба адреса как имущество Банка Маркази Джомхури Ислами Иран — центрального банка страны — ссылаясь на связи с Исламскими революционными вооружёнными силами — корпусом Qods и Хезболлой.

Около 344 миллионов долларов в криптовалюте были заморожены в рамках этого действия, сообщил министр казначейства Скотт Бессент, описывая цель как отключение Тегерана от возможности генерировать, перемещать и возвращать средства.

Эмитент стейблкоинов Tether подтвердил, что заморозил средства по запросу американских властей, ссылаясь на деятельность, связанную с незаконной деятельностью, не называя прямо Иран в своем публичном заявлении.

Arkham опубликовала свои исследования 11 мая, сгруппировав санкционированные адреса на странице организации, связанной с Центральным банком Ирана, которая, по их словам, может служить отправной точкой для отслеживания связанных кошельков и потоков транзакций.

Компания заявила, что кошельки хранят токены TRC-20 — стандарт токенов, работающий в сети Tron, включающий USDT, крупнейший в мире стейблкоин.

Многослойная система, созданная для сокрытия

Следы денег не просты. Согласно Chainalysis, доходы от нефти Ирана проходили через брокеров, промежуточные кошельки, межцепочные мосты и протоколы децентрализованных финансов, прежде чем попасть на счета, связанные с центральным банком Ирана и структурами, связанными с IRGC. Этот канал был построен для сокрытия, слой за слоем, чтобы скрыть его происхождение.

Представитель TRON заявил, что сама сеть не может отслеживать или блокировать отдельные транзакции, но указал на Т3 Financial Crime Unit — совместную инициативу TRON, Tether и TRM Labs, запущенную в 2024 году, — как основной инструмент для выявления злоупотреблений.

Этот отдел сотрудничает с правоохранительными органами для заморозки сотен миллионов долларов, связанных с санкционированными группами и финансированием терроризма, сообщил представитель. Tether отказалась комментировать ситуацию отдельно.

Активность криптовалют в Иране глубока

Обнаруженные кошельки — лишь часть гораздо более широкой картины. По оценкам TRM Labs и Chainalysis, общий объем криптовалютных транзакций Ирана достиг примерно 11,4 миллиарда долларов в 2024 году и 10 миллиардов долларов в 2025 году.

Между тем, сообщается, что Иран рассматривает возможность взимания криптовалютных пошлин с судов, проходящих через Ормузский пролив — знак того, что цифровые активы рассматриваются как источник дохода далеко за пределами обхода санкций.

Изображение из Bitcoin Policy Institute*, график из TradingView*