Австрийский суд только что вынес приговор по довольно крупному делу о криптовалютном мошенничестве. Пять человек были приговорены к тюремному заключению за мошенничество с EXW-Token, двое получили по 5 лет, еще двое — по 30 месяцев (21 месяц условно), и один — 18 месяцев условно. Это одно из крупнейших в истории страны дел о мошенничестве с криптовалютами, суд проходил год, а судебные заседания длились 60 дней.

Этот мошеннический проект EXW немного абсурден. Они обещали инвесторам ежедневную доходность от 0,1% до 0,32%, но так называемый токен вообще не существовал. Помимо фиктивных токенов, они также под прикрытием EXW занимались недвижимостью и арендой автомобилей. Кошелек EXW был запущен в 2019 году и по сути представлял собой пирамиду МЛМ, похожую на Понци, обманув как минимум 40 тысяч инвесторов и похитив более 20 миллионов евро. После краха этого мошенничества в 2020 году они попытались перезапустить проект под новым названием Exchange World.

Похищенные деньги эти люди потратили на роскошь. Легковые автомобили, частные самолеты, вечеринки в лучших ночных клубах Дубая, а в одном особняке даже установили ванну для содержания акул, а в шкафах лежали деньги. Интересно, что часть украденных средств они перевели в Австрию. Два соучредителя — Бенджамин Герцог и Пирмин Трогер — признались в сентябре 2023 года и получили по 5 лет. Пирмин Трогер и Герцог — главные организаторы этого мошенничества, они тщательно спланировали всю схему. Третий основатель, Мануэль Батиста, сейчас в бегах.

Приговор суда был очень прямым: это не случайный сбой проекта, а тщательно спланированное мошенничество с самого начала. Эти люди утверждали, что изначально хотели создать легальный инвестиционный проект, но все вышло из-под контроля. Суд этим не поверил.

Сейчас случаев криптовалютного мошенничества становится все больше. Только в 2023 году ФБР зафиксировало убытки свыше 5,6 миллиардов долларов, что на 45% больше по сравнению с 2022 годом. Полиция Ирландии сообщила, что более 45% инвестиционных мошенничеств в стране связаны с криптоактивами. В последние месяцы появляются новые похожие дела. 22 октября во Франции начался суд над группой из 20 человек, организовавших криптовалютное мошенничество на 30 миллионов долларов. Недавно в Индии один человек был приговорен к 5 годам за мошенничество, связанное с подделкой крупной биржи и похищением более 20 миллионов долларов. В США также есть дело о Понци, по которому присуждены выплаты свыше 3,6 миллиона долларов и 20 лет тюремного заключения.

Интересно, что несмотря на такие суровые приговоры, мошенники, похоже, не собираются замедлять свою деятельность. Это поднимает важный вопрос: риск в криптомире по-прежнему недооценен. Обещания высокой доходности, сложные блокчейн-технологии и всевозможные яркие проекты стали инструментами мошенников. Регуляторы по всему миру усиливают свои действия, но очевидно, что нужно делать еще больше.