Techub News 消息,据 CryptoBriefing 报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)于 5 月 11 日发布警报,警告金融机构警惕伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)利用数字资产、空壳公司及混淆交易技术逃避美国制裁,估计相关活动年价值可达数十亿美元。


FinCEN 指出,IRGC 通过设立空壳公司作为合法企业掩护,利用混币服务和场外交易柜台隐藏资金流向。
自 2019 年被美国列为恐怖组织以来,IRGC 长期利用国家补贴的电力进行比特币挖矿,并通过加密货币规避传统银行体系实施国际交易。
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить