По сообщению Times Brasil, Комитет по административным мерам по санкциям Центрального банка Бразилии (Copas) запретил банку Topázio (Banco Topázio S.A.) осуществлять операции по обмену виртуальных активов на внебиржевом рынке в течение двух лет. Кроме того, этот банк был оштрафован на 16,2 миллиона реалов (примерно 3,15 миллиона долларов США) за серьезные недостатки в проверке клиентов и контроле по борьбе с отмыванием денег (PLD/FT). Согласно расследованию, в период с 2020 по 2021 год этот банк обработал 1,7 миллиарда долларов США аномальных транзакций и не сообщил об этом регуляторам, что составляет 63% от общего объема его зарубежных переводов за тот же период.