Я понимаю, что знание о мошенничестве является необходимым для каждого, кто участвует на рынке криптовалют. Мошенничество, или скам, — это действия, при которых отдельные лица или организации используют обманные схемы для завладения чужими активами. Те, кто осуществляют такие действия, называются Scamer и будут подвергнуты юридическим наказаниям, если их поймают.

Сегодня, с развитием интернета, формы мошенничества становятся все более изощренными и сложными. Их масштабы могут распространяться по многим странам, затрагивая миллионы жертв. При участии в крипто, вы часто будете слышать термин «быть обманутым» — то есть попасть в ловушку мошенников.

Стоит отметить, что большинство жертв либо не осознают, что их обманули, либо знают об этом, но все равно продолжают участвовать из-за высокой прибыли. Примером являются проекты по модели Понци, где последние участники платят предыдущим. Изначально эта модель кажется разумной, если вы присоединились рано, но когда новых участников уже нет или число участников слишком большое, вся система рушится.

Существует множество различных видов мошенничества, которые я заметил на рынке. Первый — мошенничество с ICO, которое было очень популярно в 2017 году. Мошенники запускают криптопроект, рекламируют его с громкими обещаниями, даже нанимают известных KOL для продвижения. После привлечения больших средств от инвесторов, они исчезают с деньгами.

Определить мошенничество с ICO довольно просто: проект не имеет реальных решений, команда разработчиков анонимна или недостаточно опытна, сайт и белая книга выполнены небрежно, дорожная карта неясна, и проект не заботится о сообществе. Также стоит спросить: действительно ли этот проект нуждается в технологии Blockchain?

Второй вид мошенничества — вывод ликвидности, который часто происходит на децентрализованных биржах (DEX). Изначально проект выглядит очень профессионально и полноценно, но после выпуска токена и листинга на пулах ликвидности, они полностью выводят деньги и исчезают. Признаки этого — низкая ликвидность, возможность быстрого вывода ликвидности или нереалистичные обещания высоких APY.

Есть и другие формы мошенничества, такие как блокировка функций покупки/продажи токена или даже взлом самого проекта для массового слива монет на рынок. Чтобы защитить себя, что нужно делать? Во-первых, тщательно проверяйте: какую проблему решает проект? Нужен ли ему действительно Blockchain? Как построено сообщество? Какова токеномика?

Сейчас существуют инструменты для проверки смарт-контрактов, позволяющие выявить плохие признаки со стороны держателей или основателей. При подключении кошелька к сайту убедитесь, что он действительно надежен и безопасен. После использования, обязательно отзывайте разрешения, чтобы избежать захвата ваших активов.

В целом, мошенничество — это реальная угроза в мире криптовалют. Понимая различные схемы обмана и применяя базовые меры предосторожности, вы можете защитить свои активы. Инвестируйте разумно, всегда тщательно проверяйте перед принятием решения и никогда не позволяйте эмоциям или жадности управлять вашими действиями.