Я понял, что большинство пользователей криптовалют не знают, как работает AML.

Позвольте мне сказать вам, что вывод ваших больших сумм криптовалют по частям и на разные адреса не предотвращает заморозку ваших средств.
Этот акт называется Структурированием, и это финансовое преступление.
Здесь, в Кении, это упростит работу властям.
У нас есть подразделение по финансовой разведке, называемое FRC, чья задача — отслеживать каждое движение денег.
В конце концов, KRA тоже будет у вас на шее.
Как это происходит, очень просто.
Блокчейн позволяет любому видеть любую транзакцию в сети, и если происходит несколько выводов на разные адреса с одного источника, это просто облегчает им работу.
Помните руководство по отслеживанию кошельков, которое я делился? (оно всё ещё закреплено в моём посте) Если обычный человек может делать такую простую отслеживание, то почему бы не власти?
В конце концов, ваши средства, скорее всего, будут заморожены, и вас вызовут для объяснения источника средств.
Это одна из ошибок, которую совершают люди. Любой вывод через централизованную биржу всегда контролируется.
Так в чем решение?
Просто следуйте законным путём, выводите все средства в одно место, если нужно, заморозят, предоставьте источник средств и проследите путь.
Если это не мошеннические деньги, всё будет хорошо.
Если вы пытаетесь быть умным, хотя бы делайте это хорошо, но не занимайтесь этим бредом.