Недавно я наткнулся на довольно поразительную схему мошенничества, когда кто-то под видом иранских властей требовал у судоходных компаний оплату «проходных сборов» в биткоинах или USDT за пропуск через пролив Хормуз. Надо сказать, что этот способ мошенничества с USDT действительно очень смелый.

Фон ситуации таков. После того как США и Израиль в феврале предприняли военные действия против Ирана, Иран заблокировал судоходство через пролив Хормуз, в результате около 20 тысяч нефтяных и грузовых судов оказались застрявшими в Персидском заливе. Судовладельцы были в панике, ходило множество слухов.

Мошенническая группа воспользовалась этим хаосом. Греческая компания по морским рискам MARISKS выпустила предупреждение, указав, что уже несколько судоходных компаний получили мошеннические сообщения. В этих поддельных сообщениях утверждалось, что, предоставив документы и пройдя «оценку иранских служб безопасности», им сообщат точную сумму криптовалюты, которую нужно заплатить, и после оплаты судно сможет пройти через пролив. Звучит очень правдоподобно, неудивительно, что кто-то поверил.

Самое тревожное — по крайней мере одно судно уже попало в эту ловушку. Судовладельцы думали, что получили право на проход, но при попытке войти в пролив их сразу же обстреляли, и они стали невинными жертвами этой геополитической кризисной ситуации.

Почему этот мошенничество с USDT так легко сработало? Ключ в том, что иранские власти действительно в апреле выдвинули идею «собирать плату за проход в криптовалюте», и представитель Иранской ассоциации экспортеров нефти, природного газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни публично озвучил эту концепцию. Именно из-за этого «официального фона» слова мошенников звучали так убедительно, что было трудно отличить правду от вымысла.

MARISKS уже опубликовала детали схемы мошенничества, чтобы помочь судоходным компаниям распознать ловушку. Они подчеркнули, что все такие сообщения — полностью мошенничество, и не исходят от иранских официальных структур. В этот период высокой неопределенности судовладельцы должны быть особенно бдительными и не позволять отчаянию втянуть их в ловушку мошенников.