Последнее время я заметил довольно интересный хаос вокруг обучения криптовалютам в Тайване. В конце прошлого года три крупнейшие ассоциации тайваньской секьюритис и фьючерсной индустрии совместно выпустили предупреждение, указав на компанию под названием «Крипто Ху Си», заявив, что у них нет законной регистрации и они не подавали заявление о борьбе с отмыванием денег в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам, и что им запрещено вести деятельность по привлечению клиентов через платформы виртуальных валют.

Название «Крипто Ху Си» довольно известно в сообществе. Согласно прошлым интервью, они начали заниматься обучением инвестированию в криптовалюты с 2020 года, а позже открыли так называемый «первый в криптомире учебный центр», предлагая курсы по спотовой торговле, сеточные стратегии, группы по мелким монетам, а также индивидуальные уроки, прямо давая советы по инвестициям в криптовалюты.

После предупреждения «Крипто Ху Си» в ответ на Facebook заявил, что он «законно платит налоги и является образовательной компанией», не являясь торговцем валютой или платформой виртуальных валют. Они также сказали, что профессиональные ассоциации — это не государственные организации, и их объявления не имеют юридической силы. Звучит логично, но возникает вопрос: действительно ли это обоснованное утверждение?

Изучая соответствующие судебные решения, я понял, что ситуация может быть не так проста. Если такие компании, как «Крипто Ху Си», создают платные инвестиционные курсы, то они могут нарушать Закон о доверительном управлении ценными бумагами и консультировании. В прошлом в Тайване уже были случаи, когда нелицензированные финансовые курсы признавались судом незаконными, и некоторые за это были приговорены к тюремному заключению.

Более того, если некоторые криптовалюты в соответствии с тайваньским законодательством признаются «ценными бумагами», то предоставление инвестиционных советов по ним должно соответствовать требованиям Закона о торговле ценными бумагами. Если без разрешения регулирующих органов взимать плату за консультации и давать инвестиционные советы, то это технически считается «незаконной деятельностью по оказанию услуг по инвестиционному консультированию в сфере ценных бумаг».

Я проверил регистрационные данные компании «Yang Ji Co., Ltd.» (название «Крипто Ху Си»), и действительно, у них нет лицензии на «Консультирование по ценным бумагам H304011». Это означает, что с юридической точки зрения у них вообще нет права заниматься подобным бизнесом.

Итак, ключ к делу не в том, платит ли «Крипто Ху Си» налоги или является ли он образовательной организацией, а в том, сама деятельность — предоставление инвестиционных советов по криптовалютам и взимание платы за обучение — соответствует ли она законам Тайваня. Исходя из существующих судебных решений, эта «серо-зона» может оказаться гораздо более темной, чем кажется.