Только что услышал о чем-то важном, происходящем в последнее время в Telegram. Платформа активно закрывает тысячи каналов, связанных с так называемым Xinbi Guarantee, крупным рынком криптовалютных преступлений, который функционировал в мессенджере. Это на самом деле довольно серьезное событие, если вы следите за подпольной крипто-сценой.

Итак, вот контекст: этот конкретный рынок преступлений обрабатывал абсолютно огромные объемы подозрительных транзакций через Tether USDT с 2022 года, речь идет о более чем 8,4 миллиарда долларов. В деятельности участвовали от отмывания денег до мошенничества и принуждения. Вся операция была зарегистрирована в Колорадо, что интересно, учитывая характер преступной деятельности. Что делает это особенно заметным, так это то, что Xinbi Guarantee фактически конкурировал с Huione Group за статус крупнейшей платформы черного рынка криптовалют в Telegram.

Зачистка Telegram здесь кажется частью более широкой кампании по очистке платформы. Министерство финансов США уже отметило Huione Group как основную угрозу отмывания денег, так что давление на эти рынки явно усиливается. Это напоминание о том, сколько нелегальной деятельности проходило через эти подпольные сети, и почему платформы наконец начинают принимать меры против таких операций.

Тот факт, что им удалось одновременно закрыть тысячи каналов, говорит о том, что у них была довольно хорошая разведка инфраструктуры. Определенно стоит следить за тем, как это повлияет на более широкую экосистему и последуют ли другие платформы за этим примером.