Только что заметил это в радаре — Tether объявил, что заморозил около 344 миллионов USDT с двух криптокошельков, которые недавно санкционировало OFAC Министерства финансов США. Эти адреса связаны с Центральным банком Ирана, который уже был внесён в список санкций в 2019 году за финансирование различных групп.

Что интересно — это паттерн на блокчейне. Анализируя историю транзакций, эти два кошелька получили примерно 370 миллионов долларов с начала 2021 года, но приток средств практически прекратился к концу 2023 года. Большая часть активности заключалась в перемещении средств между связанными адресами, с минимальными исходящими транзакциями. Несколько лет назад были транзакции на крупные биржи, но в последнее время ничего значительного. Такой тип поведения — стабильное накопление с минимальными движениями — довольно характерен для резервных активов государств, а не для активных торговых кошельков.

Действия OFAC — стандартная процедура соблюдения требований, и сотрудничество Tether с Минфином США и правоохранительными органами для заморозки активов показывает, что эмитенты стейблкоинов теперь полностью встроены в регуляторную систему. Если у вас команда по соблюдению требований, обязательно отметьте эти адреса в ваших системах мониторинга. Блокчейн оставляет довольно ясный след о движении денег, что значительно облегчает исполнение правил по сравнению с прошлым.