Только что прочитал об этом случае, который довольно дикий — лондонский суд вынес приговор в 11 лет 8 месяцев Чиан Чжимин за организацию одной из крупнейших схем инвестиционного мошенничества, которые мы видели. Речь идет примерно о 40 миллиардах юаней украденных средств, что составляет около 5,6 миллиарда долларов. Это серьезные деньги.

Что привлекло мое внимание, так это криптовалютный аспект. Власти изъяли у нее 61 000 биткоинов — это крупнейший арест криптовалюты в истории Великобритании с существенным отрывом. По текущим оценкам, в руках правительства сейчас находится около 6,4 миллиарда долларов в биткоинах.

Вся операция была довольно продуманной. Чиан Чжимин использовала поддельные документы, чтобы сбежать из Китая и перемещаться по разным странам, прежде чем ее поймали в Великобритании. Пока она была в бегах, она покупала роскошную недвижимость, дорогие украшения и другие активы через посредников. По слухам, у нее даже были планы использовать доходы от биткоинов для финансирования какого-то независимого проекта «нации» под названием Liberland.

Что интересно с точки зрения регулирования, так это то, как это подчеркивает пересечение традиционных финансовых преступлений и криптовалют. Масштаб — как мошенничество с фиатными деньгами, так и владение биткоинами — показывает, как эти активы могут запутываться в сложных схемах отмывания денег. Британские власти сейчас работают над возвратом изъятых активов пострадавшим.

Это именно тот тип дела, который обычно формирует подход правительств к регулированию и пресечению криптовалют в будущем. Когда такие крупные суммы связаны с мошенничеством, это обязательно привлекает внимание политиков.