Только что снова погрузился в сагу JPEX, и честно говоря, всё ещё кажется нереальным. Прошло два года с момента краха, и мы наконец видим первую волну официальных преследований. Ноябрь 2025 года — когда всё действительно обострилось — 16 человек обвинены, три фигуры основателей JPEX и ключевые операторы теперь в списке разыскиваемых Интерполом после бегства за границу. Мозги этого беспредела (Мок Цун-тин, Чеунг Чон-чонг, Квок Хо-лун) фактически организовали всю операцию по отмыванию денег, а затем исчезли.

Меня поражает их наглость. Эта платформа с штаб-квартирой в Дубае запустилась в 2020 году и просто пошла на всё с фальшивыми заявлениями о лицензиях, рекламой в метро и везде, что только можно. Они обещали нереальные доходы — 21% на ETH, 20% на BTC — через свои продукты Earn. Очевидно, что это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это сработало. Они привлекли тысячи инвесторов через лидеров мнений и OTC-сети.

Таймлайн просто безумный. Июль 2023 — пользователи материкового Китая начинают жаловаться, что не могут вывести деньги. Потом наступает сентябрь. SFC публикует предупреждение 13 сентября, обвиняя их в деятельности без лицензии. Платформа отвечает, по сути, признавая поражение, и затем вводит такой ход, когда они повышают комиссию за вывод USDT до 999 USDT при лимите в 1000 USDT — что по сути замораживает деньги всех пользователей. Настоящий тревожный знак.

К 18 сентября полиция запускает операцию Iron Gate. Они арестовывают инфлюенсеров, менеджеров OTC, всех подряд. За несколько недель у них в руках 28 человек. Масштаб просто ошеломляющий: более 2700 жертв, убытки на 1,6 миллиарда HK$, примерно 206 миллионов долларов США. Полиция смогла заморозить активов на 228 миллионов HK$ — наличных, золота, роскошных машин, всей этой кучи.

Интересно, как работала сеть основателей JPEX. Они не просто управляли сомнительной биржей; у них была целая экосистема лидеров мнений (некоторые с более чем 150 000 подписчиков), управляющих OTC-сторами, занимающихся переводами средств, и слоёв отмывания денег через множество кошельков. Расследование SFC показало, что эти лицензии вообще не были легальными — это были просто фьючерсные сертификаты, которые они неправомерно выдавали.

Быстрый прогресс до ноября 2025 — и мы видим юридические последствия. Шестнадцать обвиняемых по делу о мошенничестве, отмывании денег, препятствовании правосудию. Большинство получили залог в диапазоне от 20 000 до 300 000 HK$. Три основателя JPEX всё ещё в международном розыске, поэтому подключился Интерпол.

Весь этот случай в основном показал, насколько сломан рынок нерегулируемых платформ, и именно поэтому Гонконг сразу ужесточил правила лицензирования платформ для виртуальных активов. Система работает, но только если платформы действительно её соблюдают. JPEX проигнорировал все регламенты и заплатил цену. В общей сложности арестовано 80 человек и число растёт.