Итак, американский ФБР обнаружил мошенническую группу в криптовалюте на сумму около 700 миллионов долларов. Это крупная мошенническая организация, действовавшая в Юго-Восточной Азии, и, как сообщается, её руководили двое китайцев. Они начали в Мьянме и продолжали мошенничество, перемещаясь в Камбоджу, что говорит о высокой организованности.

Они обманывали американцев с помощью поддельных инвестиционных платформ, а также притворялись сотрудниками JP Morgan или полицейскими. Они собирали людей через Telegram, заманивая их высокооплачиваемой работой, а затем принуждали к участию в мошенничестве — это действительно жестоко. Масштаб в 700 миллионов долларов означает, что пострадало очень много людей.

ФБР закрыли канал в Telegram и ликвидировали более 500 мошеннических сайтов. По крайней мере, 8 900 человек получили уведомления о пострадавших, и было предотвращено примерно 560 миллионам долларов убытков. Беспокоит, что такие крупные организации по мошенничеству в криптовалюте могут появиться снова.