Если вы хотите войти в мир ончейн-расследований, необходимы правильные инструменты. Недавно известный специалист в области блокчейн-безопасности ZachXBT в своем личном канале опубликовал список из 12 наиболее часто используемых практиками инструментов для ончейн-отслеживания и расследований. Они охватывают широкий спектр функций — от мониторинга активов и отслеживания денежных потоков до расчета налогов — и будут полезны как для индивидуальных инвесторов, так и для команд по соблюдению нормативов и правоохранительных органов.

Одним из первых, который приходит на ум при выборе сайта для отслеживания кошельков, является Cielo. Он поддерживает не только совместимые с EVM цепочки, но и биткоин, Солана, Трон, позволяя в реальном времени следить за активностью кошельков. Особенно полезен при анализе движений крупных адресов или быстром выявлении подозрительных адресов.

TRM Labs — это платформа, специально предназначенная для борьбы с финансовыми преступлениями. Она охватывает более 70 миллионов активов и 30 блокчейнов, а также предоставляет данные о NFT и протоколах DeFi. Широко используется финансовыми учреждениями и биржами для отслеживания криптовалютных преступлений.

MetaSuites — это расширение Chrome, созданное компанией BlockSec, которое превращает сам браузер в инструмент для анализа блокчейнов. Оно предлагает интуитивную визуализацию, такую как диаграммы потоков капитала и метки адресов, что делает его полезным для исследований протоколов DeFi и анализа уязвимостей.

Для розничных инвесторов более доступным может стать MetaSleuth. Он выполняет функции, похожие на TRM Labs, но уделяет больше внимания пользовательскому опыту, поддерживая 13 блокчейнов и ориентируясь на индивидуальных инвесторов и малые организации. Особенно хорош для анализа путей атак хакеров и обнаружения аномальных транзакций.

Arkham — это комплексная платформа, объединяющая мультицепочный обозреватель, маркировку сущностей и функции оповещения в реальном времени. Она дает доступ к данным более чем 50 блокчейнов, что удобно для глубокого анализа путей движения капитала или выявления рисковых точек с помощью ИИ.

Для отслеживания биткоин-кошельков по-прежнему важны базовые инструменты, такие как Etherscan и Solscan. Они являются блокчейн-браузерами, специализированными для цепочек EVM и экосистемы Солана, предоставляя подробную информацию о транзакциях, кодах смарт-контрактов и балансах. Необходимы для разработчиков и исследователей.

Blockchair — это поисковая система, специализирующаяся на данных по биткоин-цепочке. Позволяет подробно искать информацию о блоках, транзакциях и адресах, а также предоставляет API, что делает его подходящим для анализа майнинговых пулов BTC и исследования потоков средств.

Для отслеживания межцепочечных перемещений активов нужны инструменты мониторинга мостов, такие как Range, Pulsy и Socketscan. Range отслеживает поток USDC по протоколу CCTP, Pulsy помогает находить оптимальные маршруты передачи, а Socketscan следит за транзакциями через мосты между EVM-цепочками. Необходимы для управления активами в мультицепочной среде.

Dune — это платформа, ставшая синонимом анализа данных блокчейна. Позволяет напрямую писать SQL-запросы к ончейн-данным и создавать пользовательские дашборды, что идеально подходит для мониторинга KPI DeFi и анализа рынка NFT.

И наконец, CryptoTaxCalculator значительно облегчает налоговую отчетность для инвесторов. Он автоматически рассчитывает прибыль и убытки, создает налоговые отчеты и помогает соблюдать нормативы.

Правильное сочетание этих 12 инструментов позволяет от отслеживания биткоин-кошельков и портфолио до управления рисками и обеспечения безопасности. Для команд безопасности на уровне организаций или для индивидуальных исследователей правильный выбор инструментов значительно повышает аналитические возможности и уровень защиты данных.