Последние крупные действия кошелька Plus Token снова вызвали небольшую волну волнения на рынке. В конце прошлого месяца внезапно начали активизироваться кошельки, которые долгое время находились в спящем режиме, и начали переводить ETH, что породило слухи о наличии активов на сумму около 2 миллиардов долларов, что напугало многих. Позже аналитики блокчейна опровергли эти слухи, заявив, что в реальности активных осталось менее 26 000 ETH, и рынок немного успокоился.

Говоря о Plus Token, этот случай действительно стал классическим уроком для криптосообщества. В 2018 году этот проект появился под лозунгами «умный арбитраж» и межцепочечного кошелька, привлекая 2,7 миллиона участников с помощью таких заманух, как «король монет» и «тысячекратные монеты». Вся эта система пирамиды была очень масштабной, достигая более 3000 уровней. Только по масштабу можно понять, насколько жестко тогда привлекались деньги.

К середине 2019 года начали проявляться проблемы с выводом средств, платформа перестала функционировать нормально. Но знаешь что? Даже без официальных объяснений инвесторы продолжали вкладывать деньги. В конечном итоге, когда Plus Token рухнул, общая стоимость криптовалют, связанных с этим проектом, превысила 15 миллиардов юаней. Куда же в основном ушли эти деньги?

Согласно материалам дела, эти средства в основном проходили через OTC-каналы для отмывания денег, часть использовалась для покупки недвижимости и роскошных автомобилей. В 2020 году было распределено 789 500 ETH, которые переводились на тысячи посреднических кошельков. К 2021 году значительная часть ETH была переведена через один закрывшийся обменник на крупную биржу. Правоохранительные органы в итоге обнаружили 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 миллиона лайткоинов и другие криптовалюты на сумму свыше 15 миллиардов юаней.

А сейчас возникает вопрос: почему эти кошельки вдруг снова активизировались? Согласно анализу блокчейн-данных, активность переводов, связанная с Plus Token, скорее всего, осуществляется лицами, которые уже были освобождены по делу. Это также напоминает нам, что даже после завершения расследования связанные с этим активы остаются под риском.

Честно говоря, событие Plus Token оказало глубокое влияние на весь крипторынок. Многие ранние инвесторы в криптовалюты потеряли значительные суммы из-за подобных мошенничеств. Если сравнить текущую криптоиндустрию с начальной стадией развития, то действительно существуют огромные возможности для роста и накопления богатства, но при этом важно хорошо защищать свои активы и избегать попадания в пирамиды. Урок Plus Token — это напоминание каждому инвестору о необходимости быть бдительным и осторожным.