Спекуляции с виртуальными валютами набирают обороты, тринадцать ведомств совместно борются с незаконной финансовой деятельностью

Центральный банк Китая недавно провел координационное совещание по борьбе с торговлей виртуальными валютами и спекуляциями, в котором приняли участие представители МВД, Центрального управления по информационным технологиям и еще тринадцати ведомств. На совещании было подчеркнуто, что необходимо продолжать придерживаться запретительной политики в отношении виртуальных валют и постоянно бороться с незаконной финансовой деятельностью, связанной с ними.

В совещании отмечается, что в последние годы все ведомства в соответствии с требованиями совместного уведомления, опубликованного в 2021 году Центральным банком и десятью другими министерствами, о дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляций с виртуальными валютами, решительно борются с торговлей виртуальными валютами и устраняют хаос в этой сфере, добившись заметных результатов. В последнее время, под воздействием различных факторов, наблюдается рост спекуляций виртуальными валютами, а связанные с этим преступления и правонарушения происходят время от времени, что создает новые вызовы для системы риск-менеджмента.

Совещание подчеркнуло, что виртуальные валюты не обладают юридическим статусом, равным законной валюте, не имеют законной платежной способности и не могут и не должны использоваться в качестве денег для обращения на рынке. Деятельность, связанная с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью. Стейблкоины — это одна из форм виртуальных валют, в настоящее время они не могут эффективно удовлетворять требования по идентификации клиентов, противодействию отмыванию денег и другим аспектам, а также существуют риски их использования для отмывания денег, мошенничества с привлечением средств и незаконных трансграничных переводов.

На этом совещании было подчеркнуто, что все ведомства должны рассматривать предотвращение рисков как вечную тему финансовой работы, продолжать придерживаться запретительной политики в отношении виртуальных валют и постоянно бороться с незаконной финансовой деятельностью, связанной с ними. Необходимо углублять сотрудничество, совершенствовать регулировочную политику и правовые основы, сосредоточиться на информационных потоках и движении капитала, усиливать обмен информацией, повышать возможности мониторинга, строго пресекать преступные действия, защищать имущество граждан и поддерживать стабильность экономического и финансового порядка.

В последние годы на рынке появляется все больше виртуальных валют, выпускаемых различными организациями, особенно стейблкоинов, однако в целом эта сфера находится на ранней стадии развития. Международные финансовые организации и центральные банки в целом придерживаются осторожной позиции по развитию стейблкоинов. В отчете Банка международных расчетов (BIS) за июнь этого года под названием «Следующее поколение валют и финансовая система» ясно выражена озабоченность рисками, связанными со стейблкоинами. В отчете отмечается, что хотя стейблкоины показывают некоторые перспективы в области токенизации, они еще не соответствуют требованиям для становления опорой валютной системы по трем ключевым критериям: единственности, гибкости и целостности. В отчете говорится, что роль стейблкоинов в будущей валютной системе еще предстоит определить.

С начала этого года в нескольких регионах Китая финансовые регуляторы заметили, что некоторые недобросовестные организации используют такие названия, как «финансовые инновации», «цифровая валюта», «цифровые активы», «блокчейн-технологии», чтобы привлекать средства под видом новых концепций, распространяя инвестиционные проекты с обещаниями высокой доходности и побуждая общественность участвовать в торговых спекуляциях. В настоящее время многие региональные регуляторы и отраслевые организации выпустили предупреждения о рисках, подчеркнув, что стейблкоины не являются инструментами для инвестиций или спекуляций.

Генеральный директор Народного банка Пань Гуншэн ранее на ежегодной конференции «Финансовая улица 2025» заявил, что Центральный банк продолжит совместную работу с правоохранительными органами по борьбе с операциями и спекуляциями виртуальных валют внутри страны, а также будет внимательно следить за развитием иностранных стейблкоинов и оценивать их динамику.

(Редактор: Вэнь Цзинь)