Хакер из Бангалора задержан после семи лет расследования кражи в криптовалюте

Руководство по борьбе с преступностью Индии (ED) арестовало в субботу главного подозреваемого в длительном деле о краже биткоинов, задержав вместе с ним двух сообщников в Бангалоре.

ED арестовало Сриикрушу, известного как Сриики, а также Робина Хандевала и Суниш Хегде.

Они обвиняются в связях с криптовалютным мошенничеством на сумму 11,5 крор рупий, примерно 1,3 миллиона долларов США, сообщают местные СМИ. Специальный суд предоставил ED 10 дней для дальнейшего расследования.

Хак начался в 2017 году

Этот мошеннический проект восходит к 2017 году. Тогда, по предположениям, Сриики и его команда взломали национальные и международные сайты и украли биткоины.

Похищенные монеты, как считают следователи, включали добычу с дьюбайского обменника. Затем криптовалюта была переведена людям с политическими связями в Карнатаке.

Сриики впервые попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2020 года. Его арестовали за предполагаемую покупку гидро-ганджи в даркнете с помощью биткоинов.

Руководство по борьбе с преступностью Индии уже много лет преследует этот случай с биткоинами. Полиция расследует незаконные криптовалютные транзакции, взломы и различные финансовые нарушения.

Дело вызвало много политического шума в Карнатаке. 20 апреля ED обыскала 12 объектов, связанных с обвиняемыми и их сообщниками.

Среди целей — места, связанные с Мохаммедом Харисом Налападом и Омаром Фаруком Налападом, сыновьями депутата Шантинагара N.А. Хариса. Также был обыск в доме Мохаммада Хакиба Хана, внука бывшего министра объединенного правительства К. Рехмана Хана.

ED считает, что Мохаммад Харис и Омар Фарук получили доходы от преступления. Следователи утверждают, что взломанные биткоины переместились с дьюбайского обменника к Налападам. Агентство отслеживает цифровой след.

Подозрительные денежные переводы через банковские счета Хакиба Хана вызвали обыски у него дома. Транзакции между Ханом и Сриики все еще находятся в стадии расследования как часть более широкого дела.

Дело передавалось между индийскими органами

Первоначально за мошенничество с биткоинами отвечала Центральная криминальная служба Бангалора. Затем оно было передано в Криминальную следственную службу Карнатаке.

В конце концов, его взяла на себя ED, используя Закон о предотвращении отмывания денег для отслеживания доходов через криптовалютные кошельки и традиционные банковские каналы.

В отдельном деле недавно Верховный суд Химачал-Прадеш отказал в залоге Абхишеку Шарме. Его обвиняют в организации крипто MLM-схемы, которая якобы обманула более 80 000 инвесторов на сумму 500 крор рупий, или около 3,6 миллиона долларов США, ранее сообщал Cryptopolitan. Суд назвал экономические преступления «серьезными», поскольку они наносят ущерб экономике.

По всему миру убытки от криптовалютных мошенничеств продолжают расти. Последний ежегодный отчет ФБР за 2025 год зафиксировал убытки в размере 11,4 миллиарда долларов США по криптовалютам в США. Это на 22% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно освещению Cryptopolitan.

Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подписывайтесь на нашу рассылку. Это бесплатно.