За нарушение десяти пунктов, связанных с финансовой статистикой и другими правилами, Центральный банк Китая оштрафовал Центральный банк Китая на сумму 8,843,700 юаней.

Недавно информация о решениях по административным взысканиям, опубликованная Народным банком Китая, отделением провинции Хэнань, показывает, что Zhongyuan Bank Co., Ltd. был оштрафован за следующие виды нарушений: 1. Нарушение правил, связанных со статистикой в сфере финансов; 2. Нарушение правил управления счетами; 3. Нарушение правил управления кибербезопасностью; 4. Нарушение правил управления операциями по борьбе с фальшивыми валютами; 5. Нарушение правил обращения с юанями; 6. Нарушение правил сбора, предоставления, запроса и соответствующего управления кредитной информацией; 7. Не проведение должной проверки клиентов в соответствии с требованиями; 8. Не сообщение о крупных сделках в соответствии с требованиями; 9. Не сообщение о подозрительных сделках в соответствии с требованиями; 10. Не разработка и совершенствование внутренних контрольных систем по борьбе с отмыванием денег в соответствии с требованиями, при этом было вынесено предупреждение и штраф в размере 8,843,7 тысяч юаней Народным банком Китая, отделением провинции Хэнань, дата принятия административного решения — 27 апреля 2026 года.

(Народный банк Китая)

(Редактор: Цянь Сяоэй)

Ключевые слова: