Только что ознакомился с деталями этого масштабного криптовалютного мошенничества, которое произошло на прошлой неделе, и честно говоря, это учебник того, как работают такие схемы. Фальшивая биржа под названием DSJ Exchange и инвестиционная платформа BG Wealth смогли привлечь более 150 миллионов долларов от жертв, прежде чем всё рухнуло.

Вот что делает эту пирамиду такой коварной — они обещали ежедневные доходы от 1,3% до 2,6%, что звучит почти разумно, пока не поймешь, что это полностью несостоятельно. Фальшивый генеральный директор, какой-то человек по имени Стивен Беард, утверждавший, что он профессор, использовал тактики набора и фальшивые торговые сигналы, распространяемые через мессенджеры, чтобы поддерживать приток денег. Жертвы думали, что совершают реальные сделки и получают реальные доходы, но всё было сфабриковано.

Вся операция имела классические признаки пирамиды — они заявляли, что лицензированы SEC (что не так), предлагали реферальные комиссии и бонусы за ранги для стимулирования набора новых участников, а также постоянно меняли домены и кошельки, чтобы обойти регуляторов. Уже 13 различных регуляторов на пяти континентах выпустили предупреждения о мошенничестве, включая FCA Великобритании, ASIC Австралии и DFI Вашингтона.

Что удивительно, даже после того, как правоохранительные органы США 23 апреля захватили их домен, мошенники продолжали еще неделю. К 4 мая они уже отключили вывод средств и требовали 12% «налога» на баланс счета, утверждая, что это необходимо для регуляторных процедур перед выходом на публику. Классический ход — выход из схемы.

Аналитик on-chain ZachXBT проследил, как они отмыли более 92 миллионов долларов через разные цепочки — обмен токенов, мосты через различные протоколы, обёртывание USDD, весь стандартный набор. Он работал с Tether и командами безопасности крупных бирж, и им удалось заморозить в общей сложности 41,5 миллиона долларов, из которых Tether заморозил 38,4 миллиона 4 мая.

Но вот в чем дело — эти 41,5 миллиона долларов — лишь часть из 150 миллионов, вложенных в эту пирамиду. ZachXBT отметил, что реальные потери, вероятно, гораздо выше, так как было выявлено тысячи выводов жертв. Если вы попали в эту историю, совет — подайте заявление в полицию в вашей юрисдикции, чтобы помочь в глобальном расследовании и возможных мерах по возврату средств.