ФБР, ОАЭ закрыли девять одинаковых центров, задержали 276 подозреваемых в международной операции

ФБР вместе с чиновниками ОАЭ провели масштабную международную операцию правоохранительных органов, направленную против мошеннических схем, связанных с криптовалютой, которые нацелены на граждан США, нанеся убытки на миллионы долларов

По сообщениям, эта операция привела к 276 арестам, закрытию 9 мошеннических центров и спасению тысяч жертв торговли людьми, принужденных к принудительному труду

Международная операция закрыла 9 мошеннических центров

По словам Кэша Пателя, директора ФБР, эта операция была возглавлена полицией Дубая, под руководством Министерства внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов, в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) и китайским правительством

Тех, кто участвовал в мошенничествах, арестовали в Дубае и Таиланде. Большинство задержанных — граждане Бирмы и Индонезии

По словам Кэша Пателя, отделение ФБР в Сан-Диего сыграло роль в организации сотрудничества с американской стороны. Власти предъявили ряд федеральных обвинений, включая мошенничество с использованием проводных средств и отмывание денег, против нескольких подозреваемых в американских судах

Кроме того, агентства изъяли активы, связанные с мошенничествами, в том числе более 701 миллиона долларов в криптовалюте.

Как происходила криптовалютная мошенническая схема и торговля людьми

По данным ФБР и Министерства юстиции, схема мошенничества использовала технику, известную как «свинья на убой» или «романтическое приманивание». Мошенники использовали социальные сети и мессенджеры для завоевания доверия своих целей в течение недель или даже месяцев, создавая ложные личности, такие как романтические или дружеские отношения

После завоевания доверия жертвам, они вводили их в криптовалютные схемы, связанные с созданием фальшивых сайтов, показывающих искусственную прибыль.

Незаконная торговля была тесно связана с торговлей людьми. Иностранцев заманивали обещаниями хорошо оплачиваемых рабочих мест, но принуждали их вооружённым путем управлять мошенническими центрами в рабском режиме

ФБР выявило почти 9000 человек, ставших жертвами подобных криптовалютных схем, и считает, что необходимы проактивные предупреждения через операцию Level Up. Операция была запущена в январе 2024 года и к апрелю 2026 года, по её оценкам, спасла жертв примерно на 562 миллиона долларов.

Обвиняемые, привлечённые к ответственности в американских судах

Некоторые из обвиняемых по делам о федеральном мошенничестве и отмывании денег — это Тет Мин Ньи, 27 лет, который, как сообщается, выступал в роли менеджера и рекрутера в компании Ko Thet; Вилианг Аванг, 23 года; Андреас Чандра, 29 лет; Лиза Мариам, 29 лет; и двое других соучастников, находящихся в розыске.

Обвиняемые либо управляли, работали, либо рекрутировали сотрудников для трёх корпораций: Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, которые управляли несколькими мошенническими центрами

Однако против Джиан Вэнь Цзе (также известного как Цзян Нань) и Хуан Синшань (также известного как А Зе или Хуан Синь Сан) были выданы два отдельных обвинительных заключения за их участие в мошенническом центре Shunda, расположенном в Мин Лет Пан, Мьянма

Аресты состоялись в 2026 году, до того как дуэт прибыл в Таиланд из Камбоджи. Меры включали закрытие аккаунта в Telegram (@pogojobhiring2023) с более чем 6500 подписчиками, который использовался для вербовки жертв в мошеннический центр в Камбодже через 503 мошеннических инвестиционных сайта.

Технологические платформы усиливают защиту для спасения пользователей

Согласно данным операций, Meta Platforms значительно помогла в сборе данных, которые помогли следователям выявить сети. Только в 2025 году компания удалила более 159 миллионов мошеннических объявлений со своей платформы и закрыла 10,9 миллиона аккаунтов, используемых для мошеннических целей

В рамках совместной инициативы Meta закрыла еще 150 000 аккаунтов, связанных с этими сетями.

По словам Криса Сондерби, вице-президента и заместителя генерального юрисконсульта Meta, компания остается приверженной борьбе с мошенничеством с помощью мер на своих платформах. Эти меры включают новые предупреждения о фальшивых запросах дружбы в Facebook, блокировку несанкционированного доступа к аккаунтам в WhatsApp и выявление общих характеристик мошенничеств в Messenger

Недавно Министерство финансов США наложило санкции на камбоджийского сенатора Кока Анна и его соучастников, включая тех, кто связан с группой K99, которая управляет центрами мошенничества и отмывания денег, а также другими преступлениями. Законодательство Камбоджи также приняло новый закон, предусматривающий наказание в виде 5–10 лет лишения свободы и штрафы до 250 000 долларов.

Самые умные криптоэксперты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.