Только что услышал о довольно значимом событии в сфере крипто-правоприменения. Брэд Бао, соучредитель Lime, который поднял компанию до оценки в 2,4 миллиарда долларов, теперь фигурирует в федеральном иске по делу RICO на сумму 100 миллионов долларов — и обвинения не шутка. Мы говорим о том, что истцы называют одним из крупнейших криптовалютных мошенничеств в истории.

Иск сосредоточен на проекте токена, который собрал примерно 43 миллиона долларов у более чем 5000 розничных инвесторов в 2021 году. Вот где становится запутанно: согласно жалобе, генеральный директор якобы ликвидировал 41,78 миллиона долларов в токенах сразу после запуска, при этом публично заявляя, что внутренние запасы заблокированы. Деньги, по всей видимости, проходили через личные счета членов семьи, а затем через офшорные компании в Делавэре, Британских Виргинских островах, Панаме и Германии. Еще 16,6 миллиона долларов инвесторских средств якобы были украдены прямо из корпоративных кошельков и потеряны в неудачных ставках на DeFi.

Что интересно, так это роль Брэда Бао в этом. В жалобе утверждается, что он выступал в роли члена совета директоров, который фактически придавал доверие схеме, получая при этом гонорары за участие и ранний распределение токенов. В документах говорится, что Бао одобрил транзакции, предназначенные для хищения средств, а затем закрыл глаза на бухгалтерский обман, скрывающий все это.

Дело повторяет точную тактику, которую мы неоднократно видели со стороны DOJ и SEC за последние годы. Там есть мошенничество с переводами по проводам, нарушения в сфере ценных бумаг, отмывание денег в нескольких юрисдикциях и обвинения в манипуляциях рынком с помощью автоматизированных торговых ботов. В жалобе даже упоминаются связи с осужденным манипулятором рынком, что добавляет еще один слой к вопросу правоприменения.

Что особенно важно, так это аспект управления. Провалы в корпоративном контроле прямо способствовали внутренним сделкам и конфликтам интересов. Для члена совета, такого как Бао, это серьезная уязвимость.

Токен достиг пика в 0,47 доллара и сейчас торгуется примерно по 0,0012 доллара — снижение более чем на 99%. Гражданские дела по RICO, подобные этому, часто предшествуют уголовным обвинениям, особенно когда таких обвинений в мошенничестве скопилось так много. Южный округ Нью-Йорка активно преследует подобные дела, поэтому регуляторное воздействие здесь может выйти за рамки гражданского иска. Стоит следить за развитием ситуации.