Только что наткнулся на довольно тревожную информацию, о которой должны знать трейдеры. По всей видимости, волна криптовалютных мошенничеств нацелена на судоходные компании, застрявшие в Ормузском проливе, при этом мошенники выдают себя за иранские власти, требуя Bitcoin и USDT за безопасный проход.

По данным морской риск-фирмы Marisks, эти мошенники отправляют судовладельцам фальшивые сообщения с просьбой оплатить транзитные сборы в криптовалюте. Они требуют сначала предоставить проверочные документы, а затем назначают так называемый транзитный сбор, который можно оплатить в BTC или USDT. Некоторые суда, следовавшие по этим мошенническим инструкциям, якобы сталкивались с физическими угрозами, хотя эти сообщения еще не были полностью подтверждены.

Текущее время вызывает интерес — и тревогу. Ормузский пролив обеспечивает примерно 20% мировой нефти и сжиженного природного газа, но сейчас он фактически закрыт из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке. Между тем, Иран намекает на введение официальных транзитных тарифов, которые можно оплачивать в криптовалюте, чтобы обойти санкции США. Таким образом, в ситуации сочетаются легитимный геополитический хаос и opportunistic крипто-мошенничество, эксплуатирующее ту же самую ситуацию.

Что привлекло мое внимание с точки зрения риска: принятие или осуществление криптовалютных платежей, связанных с ситуацией в проливе, может нарушать санкции США и международные санкционные режимы. Аналитики Chainalysis отмечают, что это может рассматриваться как потенциальная материальная поддержка санкционированных структур. IRGC контролирует значительную часть морской деятельности Ирана и признана террористической организацией по американскому законодательству, поэтому речь идет не о гипотезе — регуляторные риски реальны.

Bitcoin торговался примерно по $64K , когда эти мошенничества впервые появились в конце апреля, но с тех пор его цена выросла до $80,35K. Ликвидность и безграничность криптовалюты делают ее привлекательной как для легальных, так и для нелегальных целей, и именно поэтому такие крипто-мошенничества набирают обороты.

Для трейдеров, следящих за этим развитием событий, есть несколько аспектов, за которыми стоит наблюдать. Во-первых, длительные перебои в проливе могут подтолкнуть мировые цены на энергоносители вверх, что обычно создает негативный фон для рисковых активов, включая криптовалюту. Во-вторых, регуляторное давление на роль криптовалют в обходе санкций, вероятно, усилится — такие громкие инциденты привлекают внимание правоохранительных органов. В-третьих, если вы занимаетесь судоходством или торговым финансированием, будьте крайне осторожны с несанкционированными запросами на криптовалютные платежи, особенно если они претендуют на официальный статус.

Общая картина такова: крипто-мошенничество становится все более изощренным и геополитически осведомленным. Мошенники уже не ограничиваются простыми схемами — они используют реальные мировые напряженности и свойства криптовалюты без границ в своих интересах. Это фактор, который рынки должны учитывать по мере усиления регуляторного давления.