Только что услышал о довольно странной ситуации в сфере крипто-правоприменения. Брэд Бао, человек, соучредитель Lime, теперь сталкивается с федеральным иском по делу RICO на сумму 100 миллионов долларов, который обвинители называют одним из крупнейших крипто-мошенничеств в истории. Да, тот самый Брэд Бао.

Дело связано с обвинениями в схемах pump-and-dump, wash trading и хищении более 42 миллионов долларов у розничных инвесторов. Что привлекло мое внимание, так это то, как это вписывается в более широкую картину — Минюст и SEC сейчас буквально наводят порядок с делами о крипто-мошенничествах.

Вот где становится интересно. В жалобе утверждается, что Брэд Бао выступал в роли члена совета директоров, который фактически придавал доверие схеме, получая при этом гонорары за работу и ранние распределения токенов. Согласно документам, он одобрял сделки, предназначенные для хищения средств, и позже закрывал глаза на бухгалтерский обман. Это довольно серьезное обвинение для человека с его профилем.

Самая схема связана с ICO токена Cere Network в ноябре 2021 года. Якобы генеральный директор Фред Джин и его соучастники тайно ликвидировали более 41 миллиона долларов в токенах сразу после запуска, при этом публично заявляя, что внутренние токены заблокированы. Выручка была направлена через фиктивные компании в Делавэре, Виргинских островах, Панаме и Германии. Еще 16,6 миллиона долларов инвесторских средств, предположительно, были напрямую выведены и потрачены на неудачные DeFi-игры.

Особенно заметна связь с Gotbit. В жалобе утверждается, что обвиняемые работали с Gotbit, крипто-компанией, основатель которой недавно был осужден за wire fraud и манипуляции на рынке. Gotbit якобы использовал автоматизированных ботов для wash trading, чтобы скрыть масштабные распродажи токенов. Минюст в последнее время активно занимается преследованием wash trading — его считают краеугольным камнем крипто-манипуляций.

Контекст правоприменения здесь важен. Этот иск подается в то время, как Южный округ Нью-Йорка продолжает свою кампанию по борьбе с крипто-преступлениями. Именно в этом же офисе были осуждены Сэм Бэнкман-Фрид, CEO Celsius Алекс Машинский и До Квон из Terraform Labs. SEC также значительно усилила свою деятельность под нынешним руководством, ясно давая понять, что токен-офферы попадают под законы о ценных бумагах.

Что касается влияния на рынок, то токен Cere полностью отражает ситуацию. Он достиг пика в 0,47 доллара во время хайпа ICO. Сейчас он практически ничего не стоит. 99%-ное падение показывает масштаб предполагаемой мошеннической схемы и то, что происходит, когда такие схемы разваливаются.

Что особенно бросается в глаза — участие Брэда Бао подчеркивает провалы в управлении. Члены совета, одобряющие сделки, позволяющие мошенничество, нарушение фидуциарных обязанностей — это те механизмы, которые должны защищать розничных инвесторов. Когда они не работают, возникают ситуации вроде этой, когда тысячи обычных инвесторов теряют все.

Регуляторное воздействие здесь очень значительное. Хотя это технически гражданский иск по RICO, подобные обвинения в других случаях уже приводили к уголовным расследованиям. Wire fraud, securities fraud, money laundering, market manipulation — все это потенциально может привлечь внимание Минюста. В Южном округе Нью-Йорка есть активные подразделения по крипто-правоприменению, которые тесно сотрудничают с гражданскими истцами и следователями SEC.

Это яркое напоминание о том, почему важна должная проверка, особенно в отношении состава совета и структур управления в криптопроектах. Ситуация с Брэдом Бао показывает, что даже известные фигуры из успешных стартапов могут оказаться замешанными в крупные мошеннические схемы.