Только что ознакомился с последними мерами принудительного воздействия, и это довольно впечатляет — США недавно наложили санкции на камбоджийского сенатора и 28 его соучастников за организацию масштабных мошеннических операций, которые нанесли американцам ущерб более чем на 10 миллиардов долларов. Это не обычные взломы. Мы говорим о тактике «свиньи на убой», когда мошенники месяцами или даже годами выстраивают фальшивые отношения, прежде чем убедить людей вложить деньги в поддельные криптовалютные торговые платформы.

OFAC нанес удар 23 апреля, а Минюст действует параллельно — они конфисковали платформу в соцсетях, связанную с торговлей людьми, и закрыли 503 мошеннических домена, связанных с этими операциями. Всё это явно координируется между несколькими агентствами, нацелено на Камбоджу, Бирму и Лаос как на эпицентр.

Что поразительно, так это эффективность этих мошенничеств. Модель «свиньи на убой» не зависит от технических уязвимостей или нулевых дней. Это чистая социальная инженерия — они используют желание людей установить связь, найти бизнес-возможности или романтические отношения. Поэтому их так трудно остановить. И цифры это подтверждают. Только за первый квартал 2026 года мошенничества и взломы, связанные с Web3, обошлись людям в 482 миллиона долларов по данным Chainalysis. За три месяца.

Также есть дело Дарена Ли из февраля, которое показывает, что это не только за границей. Ли получил 20 лет за организацию криптовалютной мошеннической схемы на 73 миллиона долларов прямо здесь, в США, создавая поддельные торговые платформы и продвигая их через соцсети. Масштаб этих операций действительно ошеломляющий, если посмотреть, сколько платформ и доменов они взломали.

Для тех, кто в крипте, главный вывод очевиден — будьте настороже к нежелательным инвестиционным предложениям и проверяйте всё. Убедитесь, что торговые платформы действительно легитимны, никогда не переводите деньги кому-то, кого не проверили самостоятельно, и предполагайте, что каждый дружелюбный незнакомец онлайн может быть мошенником. Правительство явно принимает это всерьёз, но децентрализованный характер криптовалют делает это игрой в кошки-мышки.

Регуляторы будут продолжать усиливать давление как на мошеннические сети, так и на платформы, их поддерживающие. Это тот тип принудительных мер, который сигнализирует о настоящем сдвиге в отношении властей к криптовалютному мошенничеству.