Новая загадочная фигура из Дубая появляется как mastermind краха Zondacrypto

Неясная фигура, предположительно управлявшая недавно неудавшейся европейской биржей Zondacrypto, сейчас, по сообщениям, скрывается в Дубае.

Прямые убытки от краха платформы для торговли криптовалютами, одной из крупнейших в регионе, приближаются к 100 миллионам долларов, но общая сумма, вероятно, выше.

Настоящий руководитель Zondacrypto выявлен в Польше

Генеральный директор польской биржи Zondacrypto, которая потерпела впечатляющий крах в прошлом месяце, был всего лишь фигурантом.

Об этом пишут польские издания, где платформа, лицензированная в Эстонии, до нескольких недель назад была ведущей торговой площадкой для цифровых активов.

Его CEO, Прzemysław Kral, пропал без вести после того, как опроверг сообщения о том, что резервы компании за последние месяцы снизились более чем на 99%.

Изначально считалось, что Крал сбежал в Израиль, где он является гражданином, чтобы избежать экстрадиции. Оказывается, он сейчас находится в Объединённых Арабских Эмиратах.

На этой неделе ведущий польский информационный портал Onet Wiadomości сообщил, что официальный менеджер Zonda находится в Дубае вместе с мужчиной, которого идентифицировали как Мариана W.

Более известный под псевдонимом Маник, последний был главным человеком в криптобизнесе, тогда как Крал был всего лишь «передним человеком», раскрывает сайт.

Также он был фактическим создателем биржи, добавила статья, ссылаясь на источник из Польского национального прокурорского ведомства, знакомого с текущим расследованием.

Платформа для торговли монетами начала как BitBay в 2014 году, криптосервис, основанный Сильвестром Сусеком, который позже продал его. Onet утверждает, что он тоже был марионеткой.

Маник познакомил Сусека с его другом, юристом Прzemysławом Kralом, который переименовал биржу в Zondacrypto, когда взял управление в 2021 году.

Затем Крал переместил её штаб-квартиру в Эстонию, и платформой с тех пор управляет BB Trade, зарегистрированное в балтийском государстве предприятие.

Сусек внезапно исчез весной следующего года. Его последний раз видели на топливном складе, принадлежащем Маникю, в городе Челядзь. Польские следователи подозревают, что он мертв.

Польская биржа, управляемая из Монако с российскими деньгами

Польские публикации отметили, что Мариан W., который управлял Zonda, не является полностью новой фигурой в саге, которая разворачивается уже несколько месяцев.

В январе этого года канал TVN24 заявил, что, скорее всего, Маник руководил бизнесом, и делал он это из Монако.

На этой неделе судебные органы княжества начали собственное расследование отмывания денег в отношении компании, известной в городе-государстве своими спонсорскими контрактами в спорте, сообщает Cryptopolitan.

В этом деле есть и российская связь. Ссылаясь на внутреннюю службу безопасности страны (ABW), газета Wyborcza недавно писала, что Zondacrypto контролировалась печально известной тамбовской бандой.

Мафия, базирующаяся в Санкт-Петербурге, одна из старейших и крупнейших в России, якобы помогла Сильвестру Сусеку, когда он испытывал финансовые трудности в 2018 году, и оплатили его приобретение.

По словам газеты, акционеров Zonda познакомили с русскими польский бизнесмен, работавший с ними на рынке топлива.

Это уже не история о польской бирже, которая рухнула из-за неправильного управления, прокомментировал портал Bitcoin.pl, передавший выводы Onet. Он добавил:

«Это история о том, как человек, обвиняемый в руководстве международной преступной группой, занимающейся нелегальной торговлей топливом, якобы был за крупнейшей в Польше криптовалютной биржей с самого начала.»

По оценкам, около 30 000 поляков могли стать жертвами краха, заявил министр юстиции Польши Вальдемар Журек, назвав Zonda «пирамидальной схемой».

Предварительные оценки показывают, что их убытки составляют как минимум 350 миллионов злотых (более 97 миллионов долларов по состоянию на момент написания), но общая сумма, вероятно, гораздо выше.

Это не включает 4 500 BTC в кошельке, доступ к которому был утрачен, когда Сусек пропал без вести, по словам Прzemышлава Krala, который заявил, что ему никогда не передавали ключи.

Zondacrypto также находится в центре крупного политического конфликта по поводу регулирования криптовалют между правительством премьер-министра Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким и его союзниками в парламенте.

Самые умные умы в крипто уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.