Только что наткнулся на эту дикий историю о мошенничестве с OneCoin, которая честно говоря до сих пор меня поражает. Гилберт Армента, бывший парень Руджи Игнатовой, только что получил пятилетний срок в федеральной тюрьме за отмывание 300 миллионов долларов, украденных жертвами OneCoin.

Для контекста, OneCoin был этим огромным Понци-схемой, начавшейся в Болгарии в 2014 году. Люди попадались на покупку фальшивой криптовалюты через "образовательные пакеты" стоимостью от 100 до 118 000 евро. В итоге вся схема украла почти 4 миллиарда долларов, прежде чем рухнуть. Безумие.

Так что роль Арменты в этом была в основном в помощи перемещать украденные деньги. Говорят, он использовал отмытые средства для покупки частного самолета, предметов роскоши и даже приобрел грузинский банк, где Игнатова уже была клиентом. Потом он нарушил договор с властями, продав самолет и украдя чек на 5 миллионов долларов. Довольно нагло.

Что удивительно, команда защиты Арменты утверждала, что он был фактически под гипнозом Игнатовой — заявляя, что она заставляла людей шпионить за ним и контролировала его действия. Ему было 59 лет, когда его приговорили, и хотя прокуратура изначально требовала семь лет, его снизили до пяти после признания вины в отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве по телефону.

Что касается самой Игнатовой, так называемой "Крипто-королевы", как её называли, она исчезла в Греции в 2017 году. ФБР внесла её в список десяти самых разыскиваемых с наградой в 100 000 долларов. Некоторые считают, что она прячется на яхте в Средиземном море, где власти не могут её достать. Другие, включая бывшего руководителя люксембургской разведки Фрэнка Шнайдера, считают, что она на самом деле мертва.

Вся сага OneCoin — это по сути мастер-класс о том, как работает крипто-мошенничество в масштабах. Миллионы людей полностью потеряли свои деньги из-за этой схемы, и даже спустя годы власти продолжают разыскивать всех причастных. Приговор Арменты — лишь часть этого продолжающегося расследования.