Пока народ сосредоточился на напряженности между Израилем и Ираном, огромный мошеннический проект в Telegram прошёл мимо внимания. Речь идёт о исчезновении 50 миллионов долларов в схеме OTC, которая обещала скидки до 50% на растущие альткоины.

История типична для Понци: началась в ноябре 2024 года как легальный OTC-бизнес, распространявшийся по закрытым группам в Telegram. Приманка? Предлагала размещения проектов как Apto, SEI и SWELL с невероятными скидками. Всё было подтверждено уважаемыми именами сообщества, что внушало полное доверие.

Сначала всё работало. Люди зарабатывали деньги, приходило всё больше участников, типичный цикл Понци. Но это было только началом — новые деньги платили старым доходам. Пока в мае 2025 года ситуация не начала казаться странной. Задержки в распределении токенов, расплывчатые объяснения о проблемах с обменом и командировках. Никто особо не обращал внимания, ведь всё ещё было прибыльно.

Июнь 2025 года стал моментом прозрения. Компания Aza Ventures, которая была вовлечена, призналась, что её обманули, и начала расследование. Выяснилось, что всё управляется человеком по имени «Источник 1». Тогда всё взорвалось — это был не единичный обман, а глобальная сеть.

Аналитики блокчейна, такие как Altcoin Alpha и Crypto Sleuth, начали разбираться и указали на Равиндера Кумара, основателя Self Chain, как главного подозреваемого за мошенничество в Telegram. Он всё отрицал, обещал скоро всё прояснить, но до сих пор никаких новостей.

Самое худшее — этот мошеннический проект в Telegram показывает, насколько ещё уязвима безопасность в этом пространстве. Уважаемые имена подтверждают, закрытые группы создают ложное ощущение эксклюзивности, обещания лёгкой прибыли. Идеальный рецепт для обмана тех, кто должен был знать лучше. Напоминаем: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.