Сегодня снова увидел на блокчейне такой «случайный перевод»: A переводит B, через несколько минут B переводит C, выглядит как цепочка, но на самом деле путь довольно очевиден. Сначала проверяем, не одни ли это те же деньги, которые крутятся: фиксированная сумма, фиксированный интервал, один и тот же маршрутный контракт/агрегаторный адрес повторяется, в основном это автоматизация; затем смотрим, попали ли средства на пул какого-то платформы или сразу в горячий кошелек биржи, по сути — «промывка рук» для удобства вывода.

В последнее время новые L1/L2 сразу привлекают TVL с помощью стимулов, старые пользователи жалуются на добычу, рост и продажу, я понимаю… Эти пути на блокчейне часто — это просто «получить → обменять → вывести → продать». Мои правила всё те же: понять — значит действовать, не понял — считать это совпадением и просто завершить работу.