Недавно я обратил внимание на довольно тревожный случай. Тот, кто был арестован в крупнейшем отмывании денег в Сингапуре, Ван Шуиминь, сейчас задержан в Черногории и скоро будет экстрадирован в Китай. Этот парень не из простых, он из Аньси, Фуцзянь, и за ним стоит целая преступная сеть.

Больше всего меня поразило, что партнер Ван Шуиминя, Су Вэйъи, оказался зачинщиком криптовалютной аферы Atom Asset Exchange в Гонконге. В ноябре 2022 года эта платформа внезапно рухнула, пользователи не смогли вывести деньги, Су Вэйъи сразу же сбежал с 16,74 миллиона гонконгских долларов, что примерно равно 15,675 миллионам юаней. Позже, в июле 2024 года, гонконгская полиция его задержала. Еще более удивительно, что Су Вэйъи вместе с другими партнерами контролируют другие компании, и эти люди связаны с уже осужденным бывшим мэром Филиппин, китайцем по происхождению, Гуо Хуайпин.

Объем отмывания денег группировки Ван Шуиминя действительно впечатляет. 15 августа 2023 года полиция Сингапура провела рейд с участием более 400 человек и раскрыла крупнейшее в истории Сингапура дело по отмыванию денег, сумма по делу составила 3 миллиарда сингапурских долларов, что примерно равно 16 миллиардам юаней. Были задержаны 10 человек, возрастом от 31 до 44 лет, все из Фуцзяня, их называют «фуцзянской бригадой». Эти люди имеют паспорта нескольких стран, используют поддельные документы, оффшорные компании и криптовалюты, чтобы «отмывать» грязные деньги нелегальных азартных игр и мошенничества в Юго-Восточной Азии, а затем вкладывать их в элитные активы в Сингапуре и за рубежом.

Активы Ван Шуиминя поражают воображение. Согласно расследованию полиции Сингапура, он инвестировал в отечественные компании на сумму до 32 миллионов юаней, а также владеет фабрикой стоимостью несколько миллионов. В Xiamen у него есть две квартиры на общую сумму 20 миллионов юаней. В одном из банковских счетов в Гонконге у него хранится 2 миллиона гонконгских долларов, а также криптовалюта на сумму 110 тысяч долларов. Истории этих активов показывают, насколько важна роль Ван Шуиминя в всей преступной сети. Такие дела напоминают нам, что риски в крипто-сфере действительно существуют, и нужно быть особенно осторожными с платформами, которые внезапно перестают выводить деньги.