В целом, что такое scam, что я слышу чаще всего в криптовалютном сообществе? Это просто мошеннические действия, направленные на завладение активами, обычно криптовалютой. Те, кто этим занимаются, называются мошенниками, и если их поймают, им грозит наказание.

Опасность в том, что сегодня интернет развивается очень быстро, и формы мошенничества становятся все более изощренными и сложными. Один scam может распространиться на многие страны, затронув миллионы людей одновременно.

Когда вы участвуете в криптовалютном рынке, выражение «попасть на scam» — это, наверное, что слышал или пережил почти каждый. Большинство жертв не осознают, что попали в ловушку, или кто-то знает, но все равно участвует, чтобы быстро заработать. Примером является модель Понци — деньги платятся от новых участников предыдущим. Изначально все получают прибыль, но когда новых участников уже нет или их слишком много, система рушится, и все терпят убытки.

Есть несколько распространенных видов scam, которыми я хочу поделиться. Первое — Scam ICO — в 2017 году появилось много проектов ICO, тогда мошенники использовали создание новых криптовалютных проектов, громкую рекламу, нанимали KOL для продвижения, чтобы привлечь людей. После сбора средств через ICO они исчезали, оставляя проект и деньги. Чтобы распознать такой scam, обратите внимание, есть ли у проекта ясное решение, действительно ли нужен блокчейн, команда анонимна или неопытна, сайт и whitepaper выглядят бедно, есть ли полноценный дорожный план.

Второе — вывод ликвидности, чаще встречается на DEX. Мошенник создает полноценный продукт, выпускает токен, листит его на биржах вроде Uniswap или PancakeSwap. Признаки — низкая ликвидность, возможность легко вывести ликвидность, необоснованно высокий APY. Также есть другие виды scam, например, блокировка функций покупки и продажи токенов или взлом проекта для слива средств.

Как защититься от scam? Перед инвестированием нужно тщательно изучить проект. Посмотрите, какое решение они предлагают, действительно ли нужен блокчейн, какая у сообщества репутация, как устроена токеномика. Сейчас есть много сайтов и инструментов для проверки проектов. Можно проверить смарт-контракт, чтобы понять, есть ли у держателей или основателей подозрительные признаки.

Еще важно при подключении кошелька к какому-либо сайту убедиться, что сайт надежен и безопасен. После использования не забудьте отозвать разрешения доступа, чтобы избежать злоупотреблений и похищения активов.

В общем, что такое scam, вы уже знаете — это постоянная опасность в криптовалюте. Хорошее понимание различных видов мошенничества поможет лучше защитить свои активы. Надеюсь, этот материал был полезен для всех. Желаю безопасных инвестиций!