Адресный портрет, скажем так, я к нему отношусь наполовину с доверием, наполовину без. Метки, кластеризация выглядят довольно научно, но на самом деле во многих случаях это скорее «кто похож» а не «кто есть на самом деле», особенно в случае межцепочечных мостов, когда одна транзакция разбивается на несколько частей и проходит через несколько цепочек, инструменты для портретирования легко могут объединить невинных. Мой подход довольно прост: сначала смотрю, есть ли у потока средств фиксированный ритм (например, каждый раз одинаковое время блока/фиксированный маршрут), потом проверяю, стабильны ли взаимодействующие объекты, и только после этого обращаюсь к меткам, которые служат скорее подсказками, а не окончательными выводами.

Сейчас в сообществе активно спорят о границах между приватными монетами, микшированием и соблюдением правил, и, по правде говоря, это больше напоминает мне: не стоит сразу блокировать адрес, если ему поставили метку «mix» или что-то подобное, и не стоит считать транзакции с «соответствующими» обменниками полностью чистыми. В любом случае, я сам делаю риск-менеджмент так: лучше подождать еще одну ночь для подтверждения, чем гнаться за скоростью, потому что патчи для мостов не успевают за темпом, и если что-то случится, это будет цепная реакция.