Недавно снова занялся адресными метками/кластеризацией, по сути очень похоже на «портретную аналитику»: выглядит очень научно, но погрешность тоже немаленькая. Адрес, помеченный как «умные деньги», может просто означать, что он использовался для быстрого обмена аирдропами; или одна и та же волна средств разбита на десятки адресов, а при объединении кластеров это выглядит как управление крупной китовой позицией… У меня, как у перфекциониста, от этого просто болит голова, поэтому я воспринимаю это только как один из сигналов, ни в коем случае не как окончательный вывод.

Тем более сейчас шум вокруг приватных монет, микшеров и вопросов соответствия правил очень сильный, кто-то считает это «нормальной потребностью в приватности», а кто-то прямо приравнивает к «отмыванию», и как только цепочка на блокчейне прерывается, система меток становится больше похожа на угадайку. В любом случае, сейчас я смотрю за движением средств, сначала сравнивая чистый поток на биржах/ставки по бессрочным контрактам и изменения OI, а метки использую только для поиска «есть ли люди в том же направлении», а не для слепого верования в «кто это».

Пока так, позже я еще вручную пройду по тем крупным переводам, что были вчера, на соответствующие подадреса.