Последнее время я изучаю те "метки/кластеры" в блокчейне, и чем больше смотрю, тем больше понимаю, что это скорее для справки.

Когда адрес помечают как биржу, китов, умных денег и так далее, по сути, это просто собирают кучу действий и пытаются угадать личность,
а при встрече с транзитными адресами, адресами для разделения позиций, или даже одним и тем же человеком с разными устройствами, портрет сразу искажается.
Я сам с небольшим капиталом придерживаюсь дисциплины, предпочитаю смотреть по "ритму потоков средств": откуда пришли, сколько держали, сколько раз переводили, куда в итоге попали,
чем просто смотреть на метки — так спокойнее.

В последнее время распроданы все аппаратные кошельки, фишинговых ссылок очень много,
и это скорее напоминание, что не стоит слишком доверять инструментам и меткам, безопасность и риск-менеджмент всё равно должны строиться на собственных процедурах:
не кликайте по случайным ссылкам, внимательно проверяйте подписи, если что-то кажется подозрительным — сразу отменяйте…
Пока так, буду учиться постепенно.