Европол закрывает сеть мошенничества с возвратом криптовалют на сумму 50 миллионов евро

Австрийская и албанская полиция задержали 10 человек и закрыли мошеннические колл-центры в Тиране. Колл-центры якобы обманули жертв на около €50 миллионов с помощью фальшивых инвестиционных схем и мошенничества с возвратом криптовалюты.

Европол и Евроюст совместно работали над операцией после двухлетнего расследования криминальной сети, действовавшей из столицы Албании. Власти изъяли около €900 000 наличными и большое количество IT-оборудования.

Колл-центры функционировали как профессиональные предприятия, нанимая до 450 человек по различным отделам, включая IT и кадровую службу. Индивидуальные операторы зарабатывали около $938 в месяц плюс комиссионные.

Работники были организованы по языковым специализациям, нацеливаясь на жертв в конкретных рынках. Они выстраивали доверие с потенциальными жертвами, прежде чем предлагать сфабрикованные инвестиционные возможности и убеждать их переводить средства.

Евроюст заявил: «Онлайн-колл-центры, управляемые криминальной сетью, демонстрировали высокий уровень организации и профессионализма.»

Мошенники дважды обманывают жертв через схемы «восстановления» криптовалюты

По данным Europol, некоторые жертвы были обмануты дважды.

После потери денег в первой мошеннической схеме их снова связывали и предлагали помощь в возврате украденных средств. Предполагаемая служба восстановления требовала от жертв открытия криптоаккаунтов и внесения первоначального депозита в 500 евро.

«Тревожно, что преступники повторно связывались с жертвами, уже пострадавшими от мошеннических платформ, предлагая помочь им вернуть средства», — говорится в заявлении Евроюст.

Обман одного и того же человека дважды — распространенная тактика. Мошенники часто идут по тем же жертвам или по другим людям, которые приобрели их данные.

В США FTC предупредила потребителей о двойных мошенничествах. Они написали: «Если вы потеряли деньги в криптовалюте, мошенники могут попытаться убедить вас, что они смогут вернуть ваши деньги. (Спойлер: не смогут).»

Закрытие колл-центров имеет ограниченное влияние

Несмотря на масштаб операции, специалисты по борьбе с мошенничеством предостерегают, что ликвидация отдельных операций мало что меняет в более широкой проблеме.

По данным местных СМИ, Западные Балканы и части Восточной Европы стали особенно уязвимы для таких операций.

Восточная Европа обладает молодой, образованной популяцией с ограниченными возможностями трудоустройства и мошенническими центрами, маскирующимися под легитимные компании.

Пользователи криптовалюты сталкиваются с повторяющимися рисками. Во-первых, схемы восстановления, злоупотребляющие доверчивостью жертв мошенничества, и, во-вторых, использование криптоаккаунтов для мошенничества второго этапа. Это усугубляет имиджовые проблемы криптоиндустрии в сфере финансовых преступлений.

Европол охарактеризовал сеть как «нарушенную», а не полностью ликвидированную. Пока неясно, смогут ли полиция найти и привлечь к ответственности тех, кто организовал физические операции.

Не просто читайте новости о криптовалюте. Понимайте их. Подписывайтесь на нашу рассылку. Это бесплатно.