Недавно меня немного зацепили такие «случайные переводы» в блокчейне: А только что получил деньги и сразу перевёл их Б, а Б тут же пошёл к С, выглядит как спектакль. Но сейчас мне больше нравится разбивать их на несколько объяснимых сценариев: например, один и тот же сборный адрес завершает операцию, промежуточные переводы между биржами, или это просто куча ботов, которые гоняют по временным окнам. Складывая воедино такие мелкие подсказки, как интервал времени, сумма, повторное возвращение к одному и тому же адресу, многие «случайности» перестают казаться мистическими.

Кроме того, в эти дни я снова обсуждаю повышение налогов и ужесточение/ослабление регулирования в каком-то регионе, и ощущение таково, что путь в цепочке тоже меняется: при ожидании ограничения входящих и исходящих средств люди начинают делать больше прыжков, дробить транзакции, что на первый взгляд кажется «случайным», но на самом деле — психологический поиск безопасной подушки. В любом случае, я сначала нарисую набросок, и если что-то объяснимое — не спешите с теориями заговора… Если есть более хорошие способы разбора — подавайте идеи.