Раньше я довольно суеверно относился к инструментам для анализа адресов, когда тебе ставят метки «Кит/Умные деньги/Мелкие инвесторы», и ты думаешь, что понял всё; сейчас же я больше сомневаюсь, что кластеризация — это в основном угадайка: один и тот же человек может иметь множество адресов, а один адрес тоже может быть горячим кошельком биржи, и поток средств выглядит гладким, на самом деле это внутреннее объединение, маркет-мейкинг туда-сюда.

Мой нынешний подход — использовать метки только как напоминание, а не как окончательный вывод. Если уж говорить серьёзно, сначала проверяю, связаны ли взаимодействия в одну цепочку, есть ли хаос с разрешениями, и обязательно оставляю записи, чтобы через пару дней вернуться и понять, не увёл ли меня «фильтр нарратива».

В последнее время шум вокруг приватных монет/миксеров довольно сильный, границы регулирования разрываются, и это скорее подтверждает, что анализ адресов — не волшебный ключ: то, что ты видишь в потоке, и то, что ты должен делать, — между ними есть несколько уровней. В любом случае я просто собираю ракушки на отливе, и пусть медленнее — я с этим смирился.