Сегодня на цепочке транзакции, выглядящие как «случайные переводы», не спешите думать, что это одна и та же группа людей. Я сейчас привык разбирать маршруты по частям: сначала смотрю, есть ли один источник средств, есть ли на пути разделения или объединения, не совпадает ли время входа и выхода на биржу с одним и тем же временным окном, затем проверяю наличие разрешений, обменов валют или межцепочечных переводов — это «необходимые двери». После разборов вы обнаружите, что многие так называемые связи — это просто использование одних и тех же каналов всеми участниками.

Недавно кто-то жаловался, что инструменты анализа данных и системы тегирования отстают и легко вводят в заблуждение… я тоже согласен, теги — это лишь подсказки, а не доказательства. По сути, это хорошая практика: тренировать себя не пугаться «похожих» графиков, и не увеличивать позиции ради подтверждения интуиции. Лучше медленно объяснить маршрут, тогда ощущение уверенности будет больше.