Сегодня снова услышал, что та «случайная переводка» в блокчейне похожа на инсайдерскую информацию, мой первый ответ — не додумывать заранее, а пройтись по пути. Многие случаи — это сбор горячих кошельков централизованных бирж → разделение на промежуточных адресах → кросс-чейн мосты/агрегаторы → взаимодействие с контрактами, в итоге попадает к нескольким знакомым людям, кажется загадочным, на самом деле это процесс, который обманул человека. Если действительно придираться, то стоит обратить внимание на несколько моментов: одни ли и те же средства перемещаются между разными адресами, есть ли явное увеличение концентрации позиций, а также есть ли предварительные позиции перед разблокировкой/освобождением. Недавно критиковали схему «наращивания дохода» при залогах, я тоже понимаю, что цепочные пути слишком сложные, и это легче использовать для обмана. В любом случае, я привык делать резервные копии: сначала оставляю вывод «возможно, просто маршрутизация», не стоит сразу полностью вкладывать эмоции.