Раскрытие тайны иранской биржи Nobitex: основатель — семья влиятельных лиц, секретная финансовая цепочка Корпуса стражей исламской революции раскрыта

Иранская биржа Nobitex была разоблачена как созданная элитной семьей Харази, использующая псевдонимы для сокрытия личности. Эта платформа рассматривается как параллельная финансовая система для обхода санкций, с крупными денежными потоками в Иранском центральном банке и революционной гвардии.

Тень богатой семьи? Династия Харази за фамилией Агамир

Nobitex была основана в 2018 году и с тех пор выросла до крупнейшей криптовалютной биржи в Иране, контролирующей около 70% рыночной доли страны.

По результатам глубокого расследования Reuters, эта цифровая активная гигантская компания с более чем 11 миллионами пользователей была основана братьями Али Харази и Мохаммедом Харази. В начале своей деятельности и в различных бизнес-записях эти братья сознательно использовали редкую фамилию «Агамир», чтобы скрыть свои глубокие связи с высшими кругами власти Ирана.

Источник изображения: Israel Hayom За создателей Nobitex стоят братья Али Харази и Мохаммед Харази

Семья Харази обладает поразительным влиянием в политике и религии Ирана. Их дед был членом экспертного совета и даже руководил преемником нынешнего верховного лидера Моджтаба Хаменея. Их отец, аятолла Багер Харази, основал иранский Ливанский Хезболла и участвовал в ранней разработке Исламской революционной гвардии (IRGC). Происхождение из влиятельной семьи позволило Nobitex быстро превратиться из университетского стартапа в ключевой канал поддержки национальной экономики в условиях международных санкций.

Национальная финансовая сеть, тайная цепочка финансирования от ЦБ до революционной гвардии

Эта биржа признана как «параллельная финансовая система» для обхода международных санкций. Расследование показало, что Nobitex имеет крупные денежные потоки с санкционированными государственными структурами, включая Иранский центральный банк (CBI) и Исламскую революционную гвардию.

Данные аналитической компании Elliptic показывают, что в начале 2025 года за шесть месяцев Иранский центральный банк перевел Nobitex около 347 миллионов долларов в криптовалюте, накопив более 507 миллионов долларов в USDT. Кроме того, миллиардер Ирана Бабак Занджани, ранее осужденный за мошенничество, в ходе публичного конфликта с ЦБ раскрыл несколько адресов кошельков, что позволило аналитикам проследить как минимум 20 миллионов долларов государственных средств.

Источник изображения: Исследователи Elliptic используют Elliptic Investigator для отслеживания потоков криптоактивов CBI

Некоторые бывшие сотрудники подтвердили СМИ, что санкционные государственные средства действительно продолжают циркулировать на платформе. Расследование также выявило связь между потоками средств биржи и иранской поддержкой вооруженных группировок, таких как хуситы в Йемене. Первоначальные инвесторы, в том числе компания Мохаммеда Багера Нави, также попали под американские санкции за поставки беспилотников в Россию.

Криптотехнологии как щит от экономических санкций

Для защиты средств на платформе от слежки западных правительств Nobitex разработала сложные методы маскировки. В годовых отчетах основатели признавались, что в ответ на международное давление они создали множество криптоинструментов для сокрытия связей между кошельками и поощряли пользователей использовать мульти-кошельки для многоуровневых транзакций, усложняя отслеживание.

Несмотря на все доказательства, официальные представители Nobitex настаивают, что они — «частное и независимое предприятие», не имеющее официальных соглашений с правительством или революционной гвардией.

Для подтверждения своей независимости биржа даже упоминала о внутреннем давлении со стороны иранского правительства, например, о многочисленных обысках в офисе в Тегеране и арестах тогдашнего исполнительного директора Амир Хусейн Рад.

Однако аналитики считают, что эти конфликты — вынужденные меры выживания в уникальных политико-экономических условиях Ирана. В настоящее время платформа утверждает, что незаконные средства составляют менее 3% от общего объема транзакций, но регуляторы предупреждают, что смешивание гражданских и государственных средств на одной платформе значительно усложняет выполнение санкций.

Геополитика вызывает бегство капитала! Глобальные регуляторные сигналы при усилении санкций

Геополитическая нестабильность дополнительно стимулирует использование криптовалют в Иране. После недавних воздушных ударов США и Израиля по Тегерану объем выводов с Nobitex за несколько минут вырос на 700%, а за день — до 10,3 миллиона долларов.

• Связанные новости: Использование криптовалют для экстренного уклонения? После воздушных ударов США и Израиля за несколько минут объем выводов с иранских бирж вырос на 700%

Это показывает, что при блокировке интернета и внутренней нестабильности криптоактивы стали основным инструментом для перевода капитала за границу для иранского режима и населения. В ответ на это американское правительство запустило операцию «Economic Fury» — финансовую кампанию по конфискации активов, связанных с Ираном, уже изъято более 500 миллионов долларов в криптовалюте, а эмитент стабильных монет Tether заморозил около 344 миллионов долларов.

• Связанные новости: Tether заморозил 344 миллиона долларов USDT, сотрудничая с правоохранительными органами, блокируя адреса, обходящие санкции

Американский сенатор Элизабет Уоррен заявила, что это тревожный сигнал: цифровые активы становятся альтернативным каналом противостояния глобальной финансовой системе под руководством США. Хотя эксперты считают, что иранская добыча биткоинов составляет менее 1% мировой мощности, и отключение электроэнергии не нанесет существенного урона глобальной вычислительной мощности, роль Nobitex как «теневого банка» безусловно создает беспрецедентные вызовы для регулирования криптовалют по всему миру.