Недавно все снова начали обсуждать «теги + кластеризация» для создания профилей адресов, по сути — это наклеивание персонажей на кошельки. Очень полезно, но я всё больше начинаю не доверять этому полностью: одна и та же группа средств сегодня идет на CEX, завтра через мост, послезавтра разбивается на десятки мелких аккаунтов для фарминга, а вы ей приписываете «кит/умные деньги», возможно, это просто случайное разделение средств или скрипт стратегии. Не говоря уже о том, что некоторые проекты сами специально делают пути обхода, чтобы вы не догадались.

Что касается той системы «совместной безопасности + накапливающейся прибыли» в залоге, которая часто критикуется за шаблонность, я считаю, что и на блокчейне профили тоже похожи: кажется, что всё можно объяснить на каждом уровне, но на самом деле риски и мотивы зачастую одни и те же — одна и та же сумма меняет несколько «обличий». Мой подход довольно прост: теги — это только подсказки, главное — смотреть, как деньги входят и выходят, с кем взаимодействуют, есть ли явные признаки спешки… (спросите, не спрашивайте, я просто пью чай и устаю смотреть на блоки).