Сегодня снова увидел на блокчейне такой тип «случайных переводов» — A только что получил деньги и сразу же отправил их B, а B — на C, время почти идеально совпадает. Раньше я тоже мог придумать теории заговора, но потом понял, что если разобрать путь, то всё не так загадочно: сначала смотрим, не использует ли один и тот же маршрутизатор/агрегатор для обмена, кошелек вроде бы как «перевалочный пункт»; затем проверяем, не исходят ли средства из одного и того же входящего платежа, как будто делают массовый переезд; и наконец сверяем метки, многие из них на самом деле принадлежат горячим кошелькам бирж, мостам или контрактам новых протоколов, которые выполняют процессы. В последнее время основная цепочка не обновляется, все гадали, не перенесут ли её, я в любом случае слежу за движением средств, даже если это просто «пробный» небольшой перевод. Утомительно, глаза уже сухие, но когда удаётся объяснить совпадения — это довольно круто… Пока так.